证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-010 1 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2022年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，陈易平、 钱美芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、陈易平先生，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月 获得北京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于 苏州大学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于南京大学，法律硕士；2008年1 月毕业于美国Dominican大学，工商管理硕士（访问学者）。1995年4月~1996年12月任 无锡东华律师事务所实习律 ...

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.00 元/股，发行股数为 17,250,000 股（其中超额配售选择 权行使 2,250,000 股），实际募集资金总额为 86,250,000 元，扣除发行费用 8,790,221.92 元，公司募集资金净额为 77,459,778.08 元。 截至 2022 年 11 月 14 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35 号《验资报告》（不含 超额配售）及苏亚苏验[2022]第 36 号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

通过对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》审核，我们认为，议案所 列交易事项为公司生产经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格确定，遵循了 公开、公平的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。我们同意本议案并提 交股东大会审议。 三、 对议案《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》的独立意见 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-011 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据法律法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为无锡亿能电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细阅读了董事会提供 的会议议案及相关资料，基于独立判断的原则，我 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-021 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事 规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 二、 修订后的公司《董事会议事规则》如下： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及《无锡亿能电 力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 is approximately ¥200,750,757.45, a decrease of 2.25% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is estimated at ¥19,161,900.36, down 27.22% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥18,011,098.87, a decline of 32.43%[5] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.33, a decrease of 31.25% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated at ¥373,093,628.08, an increase of 40.59% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥229,983,373.42, up 72.45% compared to the beginning of the year[5] Cost and Profitability - The company's average procurement cost of silicon steel sheets increased by approximately 25%, impacting gross profit[6] - The company has prudently provided for bad debts due to lower-than-expected receivables from downstream customers, affecting net profit[6] Operational Challenges - The decline in operating performance is attributed to the impact of the pandemic and macroeconomic conditions on logistics, procurement, and sales[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[7]