证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-060 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：单涛先生 公司副总经理、财务负责人：蔡华女士 公司董事会秘书：蒋慧婷女士 四、 投资者参加方式 本次活动采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，本次活动将提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 16 日 ( 星期四 )14: ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-057 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整， 将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料 生产部。 调整后的公司组织机构图如下： 公司第三届董事会第三十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 151,783,751.37, down 12.66% year-on-year from CNY 173,780,432.60[9] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 5,136,592.05, a decline of 67.39% compared to CNY 15,750,415.65 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 151,783,751.37, a decrease of 12.6% compared to CNY 173,780,432.60 in Q1 2023[30] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,136,592.05, a significant decrease of 67.4% from CNY 15,750,415.65 in Q1 2023[31] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 5,136,592.05, a decrease from CNY 15,750,415.65 in the same period last year[32] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.06, down from CNY 0.26 year-over-year[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -26,479,965.32, representing a decrease of 34.60% compared to CNY -19,673,045.04 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 125,702,764.03, compared to CNY 151,404,766.90 in the previous year, reflecting a decline of approximately 17%[32] - Cash outflow from operating activities was CNY 152,182,729.35, leading to a net cash flow from operating activities of CNY -26,479,965.32, compared to CNY -19,673,045.04 last year[33] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 49,308,098.98, significantly higher than CNY -6,030,270.53 in the same period last year[33] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -1,927,193.28, contrasting with a net inflow of CNY 16,585,394.41 in the previous year[33] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 111,580,530.25, down from CNY 48,362,166.32 year-over-year[33] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 885,683,375.50, a decrease of 0.68% compared to the end of the previous year[9] - The total assets decreased to CNY 885,683,375.50 from CNY 891,717,262.44, a decline of 0.4%[29] - Total liabilities decreased to CNY 363,590,536.02 from CNY 374,761,015.01, a reduction of 3.1%[29] - The company's total equity increased to CNY 522,092,839.48 from CNY 516,956,247.43, an increase of 1.0%[29] - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to 428,339,677.38 yuan, slightly down from 432,407,195.16 yuan at the end of 2023[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 81,333,334, with 2,288 shareholders[16] - The company reported a total of 67,330,593 shares held by the top ten shareholders, representing 82.78% of total shares[18] - The largest shareholder, Anqi Yeast, holds 39,650,000 shares, accounting for 48.75% of total shares[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 0.99%, down from 4.43% in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,945,316.45, slightly up from CNY 5,804,687.02 in Q1 2023[30] - The company reported a credit impairment loss of CNY -1,346,608.73, an improvement from CNY -2,258,617.48 in Q1 2023[31] - Deferred income decreased to CNY 8,500,749.95 from CNY 8,813,749.94, a decline of 3.5%[29] Inventory and Assets Management - The company’s inventory as of March 31, 2024, was valued at 135,129,508.97 yuan, up from 129,700,606.56 yuan at the end of 2023[27] - The company utilized 39 million yuan of idle raised funds to purchase large transferable certificates of deposit from a related party[23] - The company has not disclosed any major asset acquisitions or disposals during the reporting period[22] - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders exceeding 5%[19] - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period[22]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下意见：（1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 内部管理制度等各 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-057 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 公司第三届董事会第三十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整， 将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料 生产部。 调整后的公司组织机构图如下： 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下意见：（1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 内部管理制度等各项规定。（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合规 定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2024 年第一季度报告基本上真实地反映出公司一季度的经营管理和财务情 况。（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存 在违反保密 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 鄂瑞天律非诉字第 0205 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北瑞通天元律师事务 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审查了公司本次股 东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律 师认为作为出具本法律意见书所必需的材料;所提供的原始材料、副本、 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...