一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 166 人，注册会计师人数为 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2022 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-032 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 5 月 12 日 在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂 牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成两次股票发行，包括 2022 年定向 发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2022 年定向发行募集资金 公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议，于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，并于 2022 年 5 月 24 日收到全国股转公司出 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-047 湖北宏裕新型包材股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信为中央企业、省属大型企业、A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公 司提供审计、税务、咨询、造价等专业服务。截至 2 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-030 湖北宏裕新型包材股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期年审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-048 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 3 ...

1 公司年度大事记 2023 年 3 月，公司与三峡大学合 作项目"食品用高阻隔复合膜绿色生 产关键技术与应用"获得中国轻工业 联合协会科学技术进步二等奖。 2023 年 8 月，公司被湖北省经济 和信息化厅认定为"2023 年湖北省智 能制造试点示范企业"。 2023 年 10 月，公司荣获宜昌市人 民政府颁发的"第五届宜昌市三峡质 量奖"。 2023 年 7 月，公司再次被中国塑 料加工工业协会评定为"中国塑料复 合膜制品行业十强企业"。 | | 2023年湖北省智能制造试点示范企业公示名单 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 申报企业 | 申报智能制造场景 | | - | 东风汽车紧固件有限公司 | 质量控-16. 智能在线检测等 | | 2 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 补划调度-10. 资源动态配置等 | | 3 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮科有限公 র | 生产作业 15. 智能协同作业等 | | 4 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 产品研发-3.产品数字化研发与设计 200 | | 5 | 湖北宏橙新型包材股份有限公司 | 质量管控-16. 智能在线 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-027 湖北宏裕新型包材股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 五、备查文件 一、本次股票解除限售数量总额为 4,066,666 股，占公司总股本 5%，可交易时 间为 2024 年 3 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 号 | 股东姓名或名 称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 宜昌城发资本 | 否 | 无 | F | 2,441,666 | 3.00205% | 0 | | | 控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 650,952,113.13, a decrease of 4.90% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 33,136,778.68, down 30.41% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22,391,940.07, a decline of 45.43% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.49, down 37.97% from CNY 0.79 in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 891,705,037.44, an increase of 16.63% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 48.73% to CNY 516,944,022.43[4] - The company's share capital increased by 33.33% to CNY 81,333,334.00 due to fundraising from the listing on the Beijing Stock Exchange[6] Market Conditions and Operations - The decline in net profit was primarily due to decreased sales revenue and intensified market competition, leading to lower gross margins[6] - The company has implemented a new materials production line since January 2023, which has a lower gross margin[6] Investment Risks - Investors are advised to note that the financial data for 2023 is preliminary and has not been audited, emphasizing the need to be aware of investment risks[7]