本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-068 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.22《关于修订<董事会秘书工作细则>有关条款的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖北宏裕新型 包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本细则。 第二条 董事 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-069 湖北宏裕新型包材股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.23《关于修订<总经理工作细则>有关条款的议案》，本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范经理层等高级管理人员的经营管理行为，促进公司持续健康 发展，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提 高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-052 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.04《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》，本议案尚需提交股东 会审议通过。 湖北宏裕新型包材股份有限公司承诺管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 承诺管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强对湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等 ...

2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.14《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-072 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.26《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北宏裕新型包材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-060 湖北宏裕新型包材股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.12《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-085 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公 司未来发展规划和业务发展需要，公司拟取消监事会，并对部分内部组织机构做 出调整。 调整后的公司组织机构图如下： 关于调整公司内部组织机构的公告 三、备查文件 公司第三届董事会第四十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-076 湖北宏裕新型包材股份有限公司重大信息内部报告办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.30《关于修订<重大信息内部报告办法>有关条款的议案》，本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 重大信息内部报告办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，切实保护公司、股东和其他利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通过： 提名朱少华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名邹华蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名姜德玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名闻碧静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。 ...