证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司信息披露事务管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.18《关于修订<信息披露事务管理办法>有关条款的议案》，本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 信息披露事务管理办法 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露文件包括招股说明书、定期报告、临时报告、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第五条 公司依法披露的信息应在北京证券交易所（以下简称"北交所"）的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 体发布，同时 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-050 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型 包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本办法。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-066 湖北宏裕新型包材股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内 ...

一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.11《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理 办法>有关条款的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步维护湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.21《关于修订<内部审计制度>有关条款的议案》，本议案无需提交股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，强化公司风险管控，维护公司和全体股 东利益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内控基本规范及指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-073 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.27《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有关条款的议案》， 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-079 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.33《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.28《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-074 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-065 湖北宏裕新型包材股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.19《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.01《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门 ...