证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-087 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-055 湖北宏裕新型包材股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.07《关于修订<对外担保管理制度>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理，严控对外担保风险以保护公司、全体股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简 称《公司 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-075 湖北宏裕新型包材股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.29《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北宏裕 新型包材股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司信息披露事务管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.18《关于修订<信息披露事务管理办法>有关条款的议案》，本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 信息披露事务管理办法 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露文件包括招股说明书、定期报告、临时报告、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第五条 公司依法披露的信息应在北京证券交易所（以下简称"北交所"）的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 体发布，同时 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型 包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本办法。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-066 湖北宏裕新型包材股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-050 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三 ...

一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.11《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理 办法>有关条款的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步维护湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.21《关于修订<内部审计制度>有关条款的议案》，本议案无需提交股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，强化公司风险管控，维护公司和全体股 东利益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内控基本规范及指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-073 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.27《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有关条款的议案》， 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-079 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.33《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所 ...