证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-099 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举朱少华 先生为公司第四届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第四届董事会副董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 ...

Core Insights - The report highlights that in 2024, the total salary for A-share listed company secretaries reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1][11]. Group 1: Salary and Compensation - In 2024, the average annual salary for secretaries in the packaging and printing sector was 735,100 yuan, significantly higher than the average salary of 676,300 yuan in the light manufacturing industry, reflecting a year-on-year increase of 2.6% [11]. - The median salary for secretaries was 586,300 yuan, with the highest and lowest salaries differing by 2.0104 million yuan [11]. - Approximately 23.1% of secretaries earned over 1 million yuan annually, with only one secretary earning less than 200,000 yuan during the 2023-2024 period [11]. Group 2: Demographics and Education - The average age of secretaries in the packaging and printing sector was 43.38 years, with 46.2% aged between 40-50 years, 28.8% between 30-40 years, and 23.1% over 50 years [1][3]. - Male secretaries constituted 63.5% of the total, with an average age of 44.77 years, while female secretaries made up 36.5% with an average age of 41.11 years [1]. - Among 52 secretaries in the packaging and printing sector, 50% held a bachelor's degree, 42.3% held a master's degree, and 7.7% held a diploma [5]. Group 3: Tenure and Experience - The majority of secretaries in the packaging and printing sector had a tenure of 5-10 years, accounting for 28.8%, followed by those with 1-3 years at 25.0% [3]. - The longest-serving secretary, Qi Liguo from Donggang Co., has held the position since March 2006, totaling over 19 years [3]. - Five secretaries left their positions during the reporting period, with Lin Wei serving for 10 years before leaving due to job adjustments [3]. Group 4: Engagement and Interaction - Approximately 67.3% of secretaries in the packaging and printing sector conducted fewer than 10 investor meetings in 2024, with some having zero interactions [8]. - The highest number of meetings was conducted by Xiao Wei from Shengtong Co., who held 165 meetings throughout the year, averaging one to two meetings every working day [8].

Group 1: Industry Overview - The Chinese packaging industry can be divided into three competitive tiers based on revenue: the first tier includes companies like Yutong Technology, Aorikin, and Hexing Packaging with revenues over 10 billion yuan; the second tier includes Baosteel Packaging, Shengxing Co., and Shandong Pharmaceutical Glass with revenues between 3 billion and 10 billion yuan; the third tier consists of companies like Jinfutec, Xianggang Technology, and Longlide with revenues below 3 billion yuan [1][6] - The industry is characterized by a fragmented market structure, with many small-scale companies lacking innovation capabilities, leading to disordered competition in the low-end market [6][13] - The market concentration in the packaging industry is low, with the top 10 companies (CR10) holding less than 5% market share, indicating a need for further consolidation [6][13] Group 2: Market Segmentation - The packaging industry in China is segmented into glass packaging, paper packaging, plastic packaging, and metal packaging, with leading companies in each category: Shandong Pharmaceutical Glass and Zhengchuan Co. for glass; Wanshun New Materials and Shanying International for paper; Tongchan Lixing and Hongyu Packaging for plastic; and Shengxing Packaging and Jiamei Packaging for metal [4][9] Group 3: Competitive Landscape - The competitive landscape shows that leading companies like Shandong Pharmaceutical Glass and Zhengchuan Co. have extensive business layouts covering regions such as North America, Europe, Japan, and Southeast Asia [8][9] - The majority of packaging companies focus on specific materials, with Shandong Pharmaceutical Glass leading in medicinal glass, while companies like Dashing and Wanshun New Materials dominate the paper packaging sector [10][11] - The industry is experiencing a strong demand growth driven by the increasing consumption of food and beverages, which indirectly boosts the demand for packaging products [14]

Group 1 - The core point of the article is that Hubei Hongyu New Packaging Materials Co., Ltd. plans to invest up to 80 million RMB of idle funds in financial products to improve capital efficiency and increase returns, without affecting its main business operations [1] Group 2 - The company aims to ensure that the investment does not impact its operational needs while seeking better returns on idle funds [1]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-082 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（闻碧静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人闻碧静，已充分了解并同意由提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董 事会提名为湖北宏裕新型包材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北宏裕 新型包材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-081 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会，现提名闻碧静女士、万晓霞 女士、龚小凤女士为湖北宏裕新型包材股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北宏裕新型包材股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北宏裕新型包材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-083 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（万晓霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人万晓霞，已充分了解并同意由提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董 事会提名为湖北宏裕新型包材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北宏裕 新型包材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

本人龚小凤，已充分了解并同意由提名人湖北宏裕新型包材股份有限公司董 事会提名为湖北宏裕新型包材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北宏裕 新型包材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-084 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（龚小凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 于 2025 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 14: ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-088 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会并对《公司章程》中 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 ...