中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材预 计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-11 月 | 预计金额与上 年实际发生金 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 与关联方实际 | 额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | | - ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-083 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件方式发出 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届 ...

选举朱少华先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会 提名委员会审核，选举朱少华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-082 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》。 1.公司第三届董事会第三十四次会议决议； 2.公司第三届董事会提名委员会第九次会议决议。 朱少华，男，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、 龚小凤因其他工作安排未出席现场会议； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司非独 ...

| | 公告日期 2024-11-22 异常期间 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宏裕包材(837174) 12271675.0 （股） | 连续竞价 | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 24199.06 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 6253388.44 | 0 | | 买2 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | 5911670.02 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4329054.17 | 1980947.39 | | 买4 | 国投证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部 | | | 4207106.7 | 0 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | | 3923393.54 | 14846.38 | | 卖1 | 招商证券股份有限公司 ...

| | 公告日期 2024-11-22 异常期间 | | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宏裕包材(837174) 12271675.0 （股） | 连续竞价 | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 24199.06 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | | 6253388.44 | 0 | | 买2 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | | 5911670.02 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 4329054.17 | 1980947.39 | | 买4 | 国投证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部 | | | | 4207106.7 | 0 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | | | | 3923393.54 | 14846 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 838262 | 太湖雪 | 18426506.0 | 45341.65 | 达到72.75% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 872351 | 华光源海 | 27573979.0 | 38557.78 | 达到59.54% | | 2024-11- | 832651 | 天罡股份 | 11412534.0 | 33321.12 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | | | | | 达到45.78% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 871245 | 威博液压 | 12570205.0 | 29591.69 | 达到42.60% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 833075 | 柏星 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-078 湖北宏裕新型包材股份有限公司 5.会议主持人：董事长单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 董事会同意聘任朱少华先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届 满时，自 ...

本公司董事会于 2024 年 11 月 18 日收到董事长、总经理单涛先生递交的辞职报告， 其辞去总经理职务自辞职报告送达董事会时生效，辞去董事长、董事会专门委员会委员 职务自股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-076 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 单涛先生的辞职报告 （二）辞职原因 湖北宏裕新型包材股份有限公司 因工作变动，单涛先生申请辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员及公 司其他所有职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理 ...