证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-065 湖北宏裕新型包材股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.19《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.28《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-074 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.01《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》，本议案尚需提交股 东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-051 湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-063 湖北宏裕新型包材股份有限公司会计师事务所选聘制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-071 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.25《关于修订<董事会审计委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖 北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.09《关于修订<利润分配管理制度>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 第一章 总则 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-057 湖北宏裕新型包材股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件以 及《湖北宏 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 湖北宏裕新型包材股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由宜昌宏裕塑业有限责任公司整体变更设立；在宜昌市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420500726133769J。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,033.3334 万股，于 2023 年 8 月 18 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司 英文名称：Hubei Hongyu New Packaging Materials ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-070 湖北宏裕新型包材股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>有关条款的议案》，本议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司 信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏及内幕交易，以 及避免违反国家监管部门有关法律、法规的风险。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.08《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》，本议案尚 需提交股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-056 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《湖北宏裕新型包材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 ...