证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-017 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》 1.议案内容： 公司拟选举单涛先生为公司第三届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第三届 董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 5 票； ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事邹华蓉女士主持 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 ...

（一）基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-016 湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 邹华蓉女士、邓锐先生本次仅辞去现任高级管理人员职务，仍继续担任公司其他相 关职务，不会对公司生产经营产生影响。 三、备查文件 2.邓锐先生的辞职报告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 本公司董事会于 2024 年 1 月 19 日收到总经理邹华蓉女士递交的辞职报告，自 20 ...

湖北瑞通天元律师事务 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 鄂瑞天律非诉字第 0033 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2024年第一次临时股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》) 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-018 任命单涛先生为公司董事长、总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 任命邹华蓉女士为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事长、总经理、副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董 事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。 因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会 提名委员会审 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"宏裕包材"或"公司"向不特定对象 公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行 )》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对宏裕包材预 计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 预计金额与上 2023 年与关联 预计 2024 年发 年实际发生金 关联交易类别 主要交易内容 方实际发生金 额差异较大的 生金额 额 原因(如有) 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 销售产品、商 销售商品 234,250,000.00 222,870,247.77 品、提供劳务 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 - 产品、商品 其他 采购商品 500,000.00 34,558.40 合计 234,750,000. ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-003 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.00 元/股，募集 资金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元。截至 2023 年 8 月 4 日，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第 2-00020 号）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-001 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 4 日收到董事长陈佰涛先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，陈佰涛先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及公 司其他所有职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-012 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司 2 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-008 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 提名单涛先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 单涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，大学本科学历，高 级人力资源管理师。曾任安琪酵母股份有限公司人力资源部副部长、部长，湖北安琪生 物集团有限公司党委组织部部长、纪委委员、监事，拟任公司第三届董事会非独立董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任 ...