证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-057 潍坊智新电子股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金相关账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 116,943,396.21 元。公司本次公开发行募集资金已分别 于 2021 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 8 日到账并存储于募集资金专用账户，中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-057 潍坊智新电子股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金相关账户的公告 截至本公告披露日，公司上述在招商银行潍坊开发区支行、工商银行潍坊 坊子支行、民生银行潍坊分行及中信银行潍坊分行开立的银行账户均已完成注 销手续。 四、备查文件 注销相关银行账户的文件 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 31 日，公司因闲置募集资金购买理财产品需要，开立了银行 结算账户（账号及开户银行：8110601013801504330 中信银行潍坊分行； 536902213310605 招商银行潍坊开发区支行）。 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-056 潍坊智新电子股份有限公司 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | | | 许可项目：发电业务、输电业务、供 | | | | （配）电业务。（依法须经批准的项目， | | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | | | 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | | | | 件为准） | 除上述信息外，《营业执照》和《公司章程》记载的其他信息未发生变化。 二、备查文件 潍坊智新电子股份有限公司营业执照 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围的议案》和 《关于修改公司章程的议案》。 公司已于近日完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并取得新的 《营业执照 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-056 潍坊智新电子股份有限公司 潍坊智新电子股份有限公司营业执照 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司 一、基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围的议案》和 《关于修改公司章程的议案》。 公司已于近日完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并取得新的 《营业执照》。工商变更完成后，公司《营业执照》和《公司章程》记载的经营 范围信息发生如下变更： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 设计、生产、销售： | 一般项目：电子元器件制造；其他电子器 | | | 电子元器件、电线、 | 件制造；电子元器件批发；电子产品销 | | | 电线连接器、精密注 | 售；汽车零部件及配件 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-055 潍坊智新电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制订潍坊智新电子股份有限 公司章程（以下简称"本章程""公司章程"或"《章程》"）。 第二条 潍坊智新电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立。潍坊智新电子有限公司成立于2006年04月18日。2015年 11月公司在潍坊智新电子有限公司的基础上，依法整体变更为股份有限公司。 在潍坊市坊子区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 913707007884641257。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 法人 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅作为公司为本次股东大会之目的使用，非经本所事先书 面同意，本法律意见书不得用作其他目的。 1 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会及其他信息披露资料一 并公告。 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师葛言、郭琳出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-053 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李良伟因公出差缺席； 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-053 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-055 潍坊智新电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制订潍坊智新电子股份有限 公司章程（以下简称"本章程""公司章程"或"《章程》"）。 第二条 潍坊智新电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立。潍坊智新电子有限公司成立于2006年04月18日。2015年 11月公司在潍坊智新电子有限公司的基础上，依法整体变更为股份有限公司。 在潍坊市坊子区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 913707007884641257。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师葛言、郭琳出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜，出具本法律意见书。 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：2660 ...