证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-076 潍坊智新电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,387,966 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on expanding its operations in Southeast Asia through its Vietnam factory, primarily targeting consumer electronics clients while also pursuing automotive product certification [2] Company Operations - The Vietnam factory aims to serve Southeast Asian clients, with a current focus on consumer electronics [2] - The company plans to advance the IATF certification for automotive products at its Vietnam facility [2] Automotive Product Applications - The company's automotive products are utilized in electric vehicle systems, high-speed data transmission, safety systems, and entertainment systems [2] - Key applications include electric systems, shark fin antennas, and airbags [2] - Collaborating partners include Honeycomb Energy, Geely, Autoliv, and Times New Energy, with end models such as Great Wall Tank, Geely Zeekr, FAW Hongqi, and Lantu [2] Financial Performance - In the first half of the year, the company reported revenue of 216 million yuan, a year-on-year decline of 18.81% [2] - The net profit attributable to the parent company was 824,000 yuan, down 89.82% year-on-year [2] - The non-recurring net profit attributable to the parent company was -7.9765 million yuan, a significant drop from 7.9566 million yuan in the same period last year, indicating a shift from profit to loss [2] Future Outlook - The company anticipates growth in its automotive business as new models are launched and certain projects enter mass production, including those with Honeycomb Energy, Beiqi Foton, and Cavin Automotive [2]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-075 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：开源证券、中信建投基金、国投瑞银基金、浙商证券、长 江证券、联储证券、深圳市尚诚资管、深圳创富兆业金融管理、绍兴冰剑投资管 理、上海天猊投资、上海汽车集团金控、华方私募基金、点石成鑫资管、晨鸣（青 岛）资管、渤海证券、北京青创伯乐投资、北京珺洲私募基金 上市公司接待人员：公司董事会秘书赵鑫 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年业务波动的原因？ 回答：公司主营业务为各类连接器及线缆组件产品的设计、生产和销售。公 司产品主要应用于消费电子领域、汽车电子及新能源（含储能）领域。 2025 年上半年，公司实现营业收入 21,566.28 万元，消费电子及汽车相关 业务发展整体符 ...

Core Insights - The North Exchange 50 index increased by 1.28% to close at 1574.25 points on August 29, 2025, with a trading volume of 12.96 billion shares and a total market capitalization of 907.98 billion yuan [3][4][5] - The overall trading volume on the North Exchange was 32.295 billion yuan, which is a decrease compared to the average daily trading volume of 41.701 billion yuan from the previous week [4][5] - The sectors that performed well included Beauty Care (+3.7%), Defense and Military Industry (+3.0%), Power Equipment (+2.4%), and Building Materials (+1.5%), while sectors that declined included Communication (-3.0%), Environmental Protection (-2.1%), Electronics (-1.8%), and Media (-1.1%) [4][5] Company Performance - Among the 274 listed companies on the North Exchange, 148 saw their stock prices rise, 4 remained flat, and 122 experienced declines [4] - The top gainers included Rongyi Precision (+29.95%), Derui Lithium Battery (+19.11%), and Jiezong Technology (+16.53%) [4][9] - The top decliners were Shuguang Shuchuang (-8.87%), Zhixin Electronics (-7.34%), and AVIC Taida (-7.29%) [4][10] Valuation Metrics - The overall valuation of the North Exchange is at a price-to-earnings (P/E) ratio of 53.88 times, which is higher than the P/E ratios of the Sci-Tech Innovation Board (69.26 times) and the Growth Enterprise Market (42.90 times) [4][13] - The highest average P/E ratio among sectors on the North Exchange is in the Computer sector at 193.6 times, followed by Light Industry Manufacturing (122.4 times) and Social Services (83.7 times) [4][13]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-074 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"）等有关规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及书面方式 发出 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李良伟、张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-060 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18 关于修订《内幕信息知 情人登记管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、 回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-057 潍坊智新电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15 关于制定《会计师事务 所选聘制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-059 潍坊智新电子股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）经理层成员 职责、权限，规范其履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保重大经营决策的正确性、合理性，不断提高决策水平，特制定本细则。 第二条 本细则根据国家有关法律、行政法规（以下简称"有关法律法规"）、 《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"） 的规定而制订。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司和股东合法权益，实践和弘扬公司的企业文化。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关 ...