证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-041 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及书面方式 发出 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李良伟、张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-060 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18 关于修订《内幕信息知 情人登记管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、 回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-057 潍坊智新电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15 关于制定《会计师事务 所选聘制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-059 潍坊智新电子股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）经理层成员 职责、权限，规范其履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保重大经营决策的正确性、合理性，不断提高决策水平，特制定本细则。 第二条 本细则根据国家有关法律、行政法规（以下简称"有关法律法规"）、 《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"） 的规定而制订。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 高级管理人员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司和股东合法权益，实践和弘扬公司的企业文化。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-052 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10 关于修订《独立董事专 门会议工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简 称"章程""公司章程"或"《章程》"） ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-061 潍坊智新电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19 关于制定《董事及高级 管理人员薪酬管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善管理者的激励约束机制，充分调动潍坊智新电子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司经营管理水平，保证健康、持续、稳定发展，依据法律、法规和《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-067 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25 关于修订《董事、高级 管理人员持股变动管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）《上市公司董事和高级管理人员 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-056 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14 关于修订《内部审计制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规 章和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章 程》"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-053 潍坊智新电子股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11 关于修订《对外担保管 理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益、强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02 关于修订《股东会议事 规则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上 述子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-044 潍坊智新电子股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则和《潍坊智新 ...