证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-061 潍坊智新电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19 关于制定《董事及高级 管理人员薪酬管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善管理者的激励约束机制，充分调动潍坊智新电子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司经营管理水平，保证健康、持续、稳定发展，依据法律、法规和《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-052 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10 关于修订《独立董事专 门会议工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简 称"章程""公司章程"或"《章程》"） ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-067 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25 关于修订《董事、高级 管理人员持股变动管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃 权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）《上市公司董事和高级管理人员 ...

一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02 关于修订《股东会议事 规则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上 述子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-044 潍坊智新电子股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则和《潍坊智新 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-056 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14 关于修订《内部审计制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规 章和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章 程》"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-053 潍坊智新电子股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11 关于修订《对外担保管 理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益、强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-042 潍坊智新电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护潍坊智新电子股份有限 | 第一条为维护潍坊智新电子股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）及其股东和 | 公司（以下简称"公司"）及其股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-047 潍坊智新电子股份有限公司 关联交易管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05 关于修订《关联交易管 理办法》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的规定和《潍坊智新电子股份有限 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-066 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24 关于制定《董事、高级 管理人员离职管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程" ...

一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23 关于修订《年度报告重 大差错责任追究制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-065 潍坊智新电子股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年 度报告信息披露中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...