潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯及书面方式 发出 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-004 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-014 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、最近三年现金分红情况 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求、保证公司可持续发展的前提下，潍坊智新电子股份有 限公司 ...

1 2024 智新电子 837212 潍坊智新电子股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 公司年度大事记 报告期内，公司控股子公司越南智新完成注册登记手续，取得越南政府颁发的营业登记执照。 报告期内，公司持续推进提升自动化生产能力，新增 7 项发明专利，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司拥有各项专利共 78 项，新专利的取得有助于提升公司自动化加工水平及产品一致性，提升了公 司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 报告期内，公司实施 2023 年年度权益分派方案，以股权登记日应分配股数 105,255,627 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金，共计派发现金红利 4,736,503.22 元。 报告期内，公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向 43 名公司员工授出 844,373 股股票。有 助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性。 报告期内，公司成功入选第八批山东省制造业单项冠军企业名单。本次入选名单是对公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-003 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 497,679,798.08 | 405,785,826.29 | 22.65% | | 利润总额 | 20,741,773.78 | 15,322,253.00 | 35.37% | | 归属于上市公司股 | 18,754,918.68 | 15,253,181.34 | 22.96% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 18,340,193.23 | 14,559,874.42 | 25.96% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.18 | 0.14 | 28.57% | | 加权平均净资产收 | 4.59% | 3.82% | | | | | | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 4.49% | 3.65% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | 项目 | 本报告期 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-002 潍坊智新电子股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 2 月 14 日 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 一、基本情况 2025年2月14日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到政 府补助1,000万元，该笔补助是与收益相关的政府补助，占公司2023年度经审计 的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的68.68%。 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted as an online meeting on February 11, 2025, with participation from various securities and asset management companies [3][4]. - The meeting was led by the company's board secretary, Zhao Xin, who provided an overview of the company's situation and addressed investor inquiries [4]. Group 2: Company Development and Market Outlook - The company has established a subsidiary, Zhixin Xiatian (Vietnam) Co., Ltd., in 2024 to better serve international clients in Japan and Southeast Asia, with production expected to commence in the first half of 2025 [4]. - The main products are connector cable assemblies, which are primarily used in consumer electronics, automotive, and new energy sectors, contributing to approximately 90% of the company's main business revenue [5]. - In the first three quarters of 2024, the company's revenue from connector cable assemblies reached CNY 1.54 billion in consumer electronics and CNY 1.96 billion in automotive and new energy sectors, reflecting a balanced development [5]. Group 3: Market Growth Projections - The company anticipates a 4.7% growth in total automobile sales in China for 2025, with expected sales of 32.9 million vehicles, including 28.9 million passenger vehicles (up 4.9%) and 1.6 million new energy vehicles (up 24.4%) [6]. - The company is optimistic about the potential market opportunities arising from new technologies and product updates in the consumer electronics sector, particularly following the CES exhibition [6]. Group 4: Financial Performance and Profitability - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was approximately 13.58%, showing a slight decrease compared to 2023, but maintaining stability [7]. - Plans for 2025 include improving gross margins through enhanced automation, optimized production processes, and reduced material and product loss [7].

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Insights - In Q3, the company's revenue experienced a slight decline year-on-year, while net profit saw a significant increase. The company primarily engages in the design, production, and sales of connectors, cable components, precision injection molding, and stamping components, with downstream applications in consumer electronics, automotive electronics, and new energy sectors. In Q3, the company achieved revenue of 116 million yuan, a year-on-year decrease of 3.11%. After two quarters of rapid growth, this slight decline was noted. The gross profit margin for Q3 was 14.35%, down 1.01 percentage points year-on-year and 0.18 percentage points quarter-on-quarter, remaining stable compared to Q2. The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 6.16 million yuan, an increase of 38.38% year-on-year [2] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported total operating revenue of 382 million yuan, a year-on-year increase of 29.18%. The net profit attributable to shareholders was 14.34 million yuan, up 5.36% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 14.11 million yuan, an increase of 5.63% year-on-year [12] - The company demonstrated effective cost management during the reporting period, with sales expenses of 4.53 million yuan, up 6.8% year-on-year; management expenses of 12.02 million yuan, down 18.1% year-on-year; and R&D expenses of 11.47 million yuan, down 16.29% year-on-year. Other income increased significantly by 334.08% year-on-year to 1.33 million yuan, primarily due to the benefits from the VAT deduction policy [13]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-103 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,369,373 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。 （1）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名赵庆福先生 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-108 潍坊智新电子股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举赵庆福先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 35,792,687 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举孙庆永先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 178,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2024年 12月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会的有关事宜,出具本法律意见书。 本所已得到公司的承诺和保证,即公司向本所律师提供的文件和资料及 所作的陈述是完整、真实、准确、有效的,无遗漏、虚假、隐瞒和误导之处, 其中文件和材料为复印件、影印件、扫描件、副本的,保证与正本或原件相 一致。 本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公 司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对本 次股东 ...