证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-053 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李良伟因公出差缺席； 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-053 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-055 潍坊智新电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制订潍坊智新电子股份有限 公司章程（以下简称"本章程""公司章程"或"《章程》"）。 第二条 潍坊智新电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立。潍坊智新电子有限公司成立于2006年04月18日。2015年 11月公司在潍坊智新电子有限公司的基础上，依法整体变更为股份有限公司。 在潍坊市坊子区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 913707007884641257。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师葛言、郭琳出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜，出具本法律意见书。 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：2660 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-051 潍坊智新电子股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | --- | | 开展经营活动，具体经营项目以相关部 | | 门批准文件或许可证件为准） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，拓展公司业务，公司 拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范 围的登记内容，相应调整原经营范围的部分表述。 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司 股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》等 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-050 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列 席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件、口头 及书面通知等 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-052 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"）等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 9 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-050 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件、口头 及书面通知等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列 席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-051 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 潍坊智新电子股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：设计、生产、销售：电子元器件、 | 围为：一般项目：电子元器件制造；其 | | 电线、电线连接器、精密注塑件、冲压 | 他电子器件制造；电子元器件批发；电 | | 件；设计、生产、销售及安装：智能卫 | 子产品销售；汽车零部件及配件制造； | | 浴产品及配件；太阳能光伏电站销售电 | 通用零部件制造；汽车零配件批发；机 | | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-052 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"）等有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （六）出席对象 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2 ...