证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-049 潍坊智新电子股份有限公司 利润分配管理制度 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实施权益分派适用本制度。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第三条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-070 潍坊智新电子股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28 关于修订《网络投票实 施细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-046 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04 关于制定《信息披露暂 缓、豁免管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、 回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《潍坊智新电子股份有限公司章 程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的规定，制定本制度。 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-055 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13 关于修订《投资者关系 管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自 律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-058 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16 关于修订《董事会秘书 工作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的相关规 定，结合公司实际 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-045 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《潍坊智新电 子股份股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有 关规定，特制订本制度。 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03 关于修订《信息披露事 务管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-048 承诺管理制度 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股股 东、实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人以及其他承诺人 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或 "《章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司、控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及其他承 诺人（以下简称"承诺相关方"）在申请股票发行或上市、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、 潍坊智新电子股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 20 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-069 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的相关规定，特制定本制度。 潍坊智新电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-051 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09 关于修订《独立董事工 作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市公 ...

潍坊智新电子股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12 关于修订《对外投资融 资管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规以及《潍坊智新电子股份有限公司章 ...