证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-058 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16 关于修订《董事会秘书 工作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的相关规 定，结合公司实际 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-048 承诺管理制度 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股股 东、实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人以及其他承诺人 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或 "《章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司、控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及其他承 诺人（以下简称"承诺相关方"）在申请股票发行或上市、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、 潍坊智新电子股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 20 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-045 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《潍坊智新电 子股份股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有 关规定，特制订本制度。 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03 关于修订《信息披露事 务管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-069 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的相关规定，特制定本制度。 潍坊智新电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2 ...

潍坊智新电子股份有限公司 对外投资融资管理制度 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12 关于修订《对外投资融 资管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规以及《潍坊智新电子股份有限公司章 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-051 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09 关于修订《独立董事工 作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-072 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.30 关于修订《内部控制制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限 公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司 ...

潍坊智新电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22 关于制定《重大信息内 部报告制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法 ...

一、证券事务代表任命的基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开公司第四 届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-038 潍坊智新电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 公司第四届董事会第四次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 聘任邓海燕女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 邓海燕女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-037 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员，公司监事会主席孙庆永先生因 工作原因出差未参加本次会议 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的《证券事务代表任 命公告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出 ...