潍坊智新电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01 关于修订《董事会议事 规则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上 述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-043 潍坊智新电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-062 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20 关于修订《董事会审计 委员会工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权 益。审计委员会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事会经 营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-050 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08 关于修订《募集资金管 理办法》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-071 潍坊智新电子股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29 关于修订《累积投票实 施细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事选举流程，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《潍坊 智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或" ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-063 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21 关于修订《舆情管理制 度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》相关法律 法规和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

潍坊智新电子股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26 关于制定《子公司管理 制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-068 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司治理水平，促进公司规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程" 或"《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-049 潍坊智新电子股份有限公司 利润分配管理制度 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实施权益分派适用本制度。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第三条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-070 潍坊智新电子股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28 关于修订《网络投票实 施细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-046 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04 关于制定《信息披露暂 缓、豁免管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、 回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《潍坊智新电子股份有限公司章 程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的规定，制定本制度。 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-055 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13 关于修订《投资者关系 管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自 律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...