证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-106 潍坊智新电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第一次会议和独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期、掉期（互换）、期权 等金融衍生品业务。现将有关情况公告如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 近年来，公司积极开拓海外业务，对外币结算业务需求增加，为提高公司 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波 动风险，增强公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品业务品种 金融衍生品交易品种均与公司业务相关，主要包括远期、掉期（互换）、期 权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资 产的组合，遵循谨慎、稳健的风险管理原则。 三、预计金融衍生品业务开展规模 公司计划使 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-107 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话及口头通知方 式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟 选举孙庆永先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，自本次监事会 审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事会主席的情形。 5.会议主持人：孙庆永先生 6. ...

潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-109 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话及口头通知 方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 赵庆福先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司董事长的情形。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第 四届董事会第一次会议通知以电话及口头通知方式送达全体董事，会议召集人赵 庆福先生已在会议上就会议通知事项作出了 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-105 潍坊智新电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会审计委员会人员组成情况 董事会 主任委员（召集人）：张松旺 委员：赵庆福、常成 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 二、备查文件 第四届董 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-093 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-095 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人常成，已充分了解并同意由提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会 提名为潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任潍坊智新电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-097 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会，现提名张松旺为潍坊智新电子 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与潍坊智新电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-100 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯及书面形式方 式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙庆永先生 潍坊智新电子股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十八次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子关联 交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 2024年12月6日，智新电子召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于预计2025年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | 预计 | 2025 年 | | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | | （1-11 月） | | 大的原因（如有） | | | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-099 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...