中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 议决议公告》《北京三元基因药业股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会 通知公告(提供网络投票)》（以下简称"会议通知"）。 网址:http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及北京 三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。北京浩 天律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元基因药业股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派本所姜红伟律师、戚萌 ...

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-054 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年四月 1 / 67 北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-054 第一章 总则 中文名称：北京三元基因药业股份有限公司 4 / 67 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法 律法规和规范性文件的规定，由北京三元基因工程有限公 司（以下简称"有限公司"）以整体改制变更方式发起设立的 股份有限公司，在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照。公司于 2020 年 12 月 4 日经中国证券监 督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 11310000 股，于 2021 年 11 月 15 日 ...

网址:http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及北京 三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。北京浩 天律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元基因药业股份有限公司（以下 简称"公司"）委托,指派本所姜红伟律师、戚萌律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年年度股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本次股东 大会的相关事项依法进行 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-052 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股 份总数 87,814,374 股，占公司有表决权股份总数的 72.0913%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 12,624,323 股，占公司有表决权股份总数的 10.3639%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-051 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-051 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司董事会秘书、副总经理：王冰冰女士 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 7 日 （二）活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） （三）参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报 告业绩说明会的投资者。 （四）上市公司接待人员：. 公司董事长、总经理：程永庆先生 公司副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 徐鸿宇先生，潘志源先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过 2023 年年度报告视频解读、播放 公司宣传片等形式，对公司概况及 20 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-050 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京三元 基因药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 徐鸿宇先生、潘志源先生 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年 度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 公司副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-050 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京三元 基因药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度 报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一） ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 47,952,373.12, representing a 39.49% increase year-over-year [10]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 1,928,398.18, up 9.87% from the same period last year [10]. - The company's gross profit margin increased, with operating costs rising by 41.20% to CNY 9,185,324.05 due to higher sales volume [12]. - The company’s basic earnings per share doubled to CNY 0.02 from CNY 0.01 in the previous year [10]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥47,952,373.12, a significant increase of 39.6% compared to ¥34,376,162.80 in Q1 2023 [43]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥2,240,369.16, slightly up from ¥2,202,164.55 in Q1 2023, indicating a stable performance [44]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,928,398.18, representing a 9.8% increase from ¥1,755,211.84 in Q1 2023 [44]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.02, consistent with Q1 2023 [45]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 15,256,581.97, a significant increase of 233.62% compared to Q1 2023 [10]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 66,423,147.36, a significant increase from CNY 36,843,520.22 in Q1 2023, representing an increase of 80.2% [48]. - Cash outflow for investment activities decreased to CNY 46,173,069.57 in Q1 2024 from CNY 108,461,515.10 in Q1 2023, indicating a reduction of 57.4% [49]. - Cash inflow from financing activities was CNY 32,523,874.00 in Q1 2024, down from CNY 77,700,006.08 in Q1 2023, a decrease of 58.2% [49]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 157,128,684.11, down from CNY 180,526,369.49 in Q1 2023 [49]. - Total current assets decreased to CNY 276,537,250.04 from CNY 306,918,274.64, a decline of approximately 9.9% [37]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 157,128,684.11 from CNY 177,507,670.01, a decrease of about 11.5% [37]. - Accounts receivable decreased to CNY 70,872,074.34 from CNY 83,602,734.13, representing a decline of approximately 15.3% [37]. - Total non-current assets increased to CNY 944,751,490.26 from CNY 928,255,592.19, an increase of about 1.5% [38]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,221,288,740.30, a decrease of 1.12% compared to the end of 2023 [10]. Liabilities and Equity - The asset-liability ratio for the consolidated entity decreased to 49.75% from 50.54% year-over-year [10]. - Total liabilities decreased to CNY 607,605,085.13 from CNY 624,235,299.84, a reduction of approximately 2.6% [39]. - Total equity increased to CNY 613,683,655.17 from CNY 610,938,566.99, an increase of about 0.4% [39]. - Long-term borrowings increased to CNY 438,250,530.75 from CNY 414,229,240.81, an increase of approximately 5.8% [39]. - The largest shareholder, Beijing Southeast Pharmaceutical Investment Holding Co., Ltd., holds 46,907,925 shares, accounting for 38.51% of the total shares [19]. Research and Development - The company has completed the Phase III clinical trial for interferon α1b nebulization treatment for RSV pneumonia in children, showing significant efficacy and safety, with a reduction in clinical symptom duration by nearly one day within 72 hours of treatment [28]. - The company has initiated a Phase III clinical trial for interferon α1b in the prevention and treatment of COVID-19, with 400 patients enrolled across three newly approved clinical centers [29]. - The predictive accuracy for E antigen seroconversion and S antigen negativity in the new PEG-integrated interferon clinical trial has reached 84% and 75%, respectively [30]. - The company has improved the expansion process of γδT cells from 450 times to 16,000 times, significantly increasing the yield of cell preparations for tumor immunotherapy [31]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,924,856.44, up from ¥2,518,540.70 in Q1 2023, highlighting a focus on innovation [43]. Operational Developments - The new intelligent production and R&D base has been recognized as a key project by the Beijing government, with an annual production capacity exceeding 100 million units across various dosage forms [32]. - The new facility incorporates advanced technologies such as industrial internet and big data analysis, aiming to enhance operational efficiency and reduce costs [33]. - The construction of the new facility has entered the completion and acceptance phase, with various approvals obtained from local authorities [34]. Commitments and Legal Matters - There are no significant changes in the disclosed commitments, and all commitments have been strictly adhered to [24]. - There are no litigation or arbitration matters reported during the reporting period [22]. - The company has not experienced any significant changes in shareholder equity or major transactions during the reporting period [22].

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-048 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表 ...