证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-061 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规、部门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称" ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-079 北京三元基因药业股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度旨在落实《公司法》《公司章程》以及董事会赋 予总经理的职权，明确其应履行的职责。 第二章 总经理的职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会依据《公司章程》的规定 聘任或解聘。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第四条 总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华 人民共和国 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-081 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司投资者 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-086 北京三元基因药业股份有限公司 重大资金往来制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称《持续监管办法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管 理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本 制度执行。本制度所称"关联方"，是指《公司章程》所界定的关 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-060 北京三元基因药业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责。 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承诺及 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-064 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-075 北京三元基因药业股份有限公司 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 舆情管理制度 一、 审议及表决情况 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为提高北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-072 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善公司的治理结构，充分调动董事、高级管理人员的积极性和 创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定， 以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-067 北京三元基因药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三元基因药业股份有限公司章 程》（以下简称《公 ...

北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京 三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交 易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少及规范与关联人之间的关联交易。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、 ...