Workflow
Beijing Tri Prime Gene Pharmaceutical (837344)
icon
Search documents
三元基因:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-20 11:53
2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-087 北京三元基因药业股份有限公司 5.会议主持人:董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股 份总数 77,607,524 股,占公司有表决权股份总数的 63.7119%。 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股 份总数 16,987,728 股,占公司有表决权股份总数的 13.9461%。 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监 事、 ...
三元基因:独立董事工作制度
2024-11-20 11:53
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-103 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设,为独立董事创造良好的工作环境, 促进公司规范运行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《指引第 ...
三元基因:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
2024-11-20 11:53
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过: 选举程永庆先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股,占公司股本的 5.1544%, 不是失信联合惩戒对象。 聘任刘金毅先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股,占公司股本的 0.8354%, 不是失信联合惩戒对象。 聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%, ...
三元基因:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告
2024-11-20 11:53
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-095 北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为确保董事会各专门委员会的正常运作,北京三元基因药业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事 会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持 续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会 薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》,现将有关情 况公告如下: 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委 员会工作细则,选举董事会各专门委员会委员及召集人,名单如下: | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员(召 集人) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | ...
三元基因:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-11-20 11:53
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-100 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件,和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"), 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ...
三元基因:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-11-20 11:53
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人:会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席,委托董事程永庆代为表决。 (一)审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生,根据《公司法 ...
三元基因:独立董事专门会议议事制度
2024-11-20 11:53
独立董事专门会议议事制度 证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设,为独立董事创造良好的工作环境, 促进公司规范运行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交 ...
三元基因:三季度收入微降,利润同比增长
INDUSTRIAL SECURITIES· 2024-11-17 02:19
司总评报 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | | | | #市场 ma 数 rk 据 etData # | | | 日期 | 2024/11/12 | | 收盘价(元) | 24.43 | | 总股本(百万股) | 121.81 | | 流通股本(百万股) | 113.56 | | 净资产(百万元) | 610.50 | | 总资产(百万元) | 1215.68 | | 每股净资产(元) | 5.01 | | 来源: iFinD | ,兴业证券经济与金融研究院整理 | #相关relatedReport# S0190520010004 投资要点 #summary# 事件:公司发布 2024 年三季报,2024 年 1-9 月公司实现收入 168.40 百万元, 同比+10.50%,归母净利润 11.85 百万元,同比+8.33%,扣非归母净利润 10.18 百万元,同比+19.55%。 Q3 单季度毛利率净利率水平提升,费用率方面管控严格,持续投入研发。2024 年 1-9 月,公司毛 ...