证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-101 北京三元基因药业股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；于 2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议。上述两次会 议审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》， 本次拟对 264.10 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 10 月 26 日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激 励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过 ...

一、关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权 价格的核查意见 经核查，2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东会审议 通过《2023 年度利润分配方案》，并于 2024 年 6 月 28 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本 121,810,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元 人民币现金。公司2023年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-102 北京三元基因药业股份有限公司 薪酬与考核委员会关于调整 2022 年股权激励计划 预留授予部分股票期权行权价格及注销部分 股票期权的核查意见 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

关于调整 2022 年股权激励计划 预留授予部分股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议。上述两次会议审议 通过《关于调整 2022 年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价 格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"）的相关规 定及公司 2022 年第一次临时股东会的授权，鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派，公司拟对《激励计划》预留授予部分股票期权的 行权价格进行调整，具体情况如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 10 月 26 日， ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: （86-10）65028888，传真 Fax: （86-10）65028877 网址：http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于北京三元基因药业股份有限公司调整 2022年股权激励 计划预留授予部分股票期权行权价格、注销部分股票期权事 项的法律意见书 二零二五年九月 第 1 页 致:北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限 公司(以下简称"三元基因"或"公司"）的委托,担任公司 2022年股权激励 计划(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《北京证券交 ...

1 / 74 北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2025-095 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二五年九月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 42 | | 第三节 | 董事会秘书 | 49 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 审计委员会 | 54 | | 第一节 | 审计委员会成员 | 54 | | 第二节 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-105 北京三元基因药业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 海南全岛封关运作将为生物医药企业营造更加开放自由的营商 环境，基于战略发展需要，北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）拟以自有资金对海南三元医药有限责任公司（以下简称 "海南三元"）增资人民币 1,800 万元，进一步优化海南三元财务结 构，增强其资本实力和运营能力。本次增资完成后，海南三元的注册 资本将由人民币 100 万元增加至人民币 1,900 万元，公司仍持有海南 三元 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对 外投资属于向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次向全资子公司增资事宜需在当地市场监督管理部门办理变 更登记 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-099 北京三元基因药业股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提名许大海先生为公 司第四届董事会董事的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名许大海先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止，本次变动尚需提交股东会审议，自股东会决议 通过之日起生效。该人员持有公司股份239,766股，占公司股本的0.1968%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本次人员变动将会对公司生产、经营产生积极影响。 公司新任董事许大海具备履行相应职责的能力和条件，将有利于董事 会开展各项工作，并完善公司治理结构。 张凤琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，对公司 的规范运 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心3层、11层、12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及北京三元基因 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京浩天律师事 务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派本所赓乃馨律师、戚萌律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2025年第二次临时股东会会议(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的 相关事项依法进行见证并出具本《关于北京三元基因药业股份有限公司 2025年 年第二次临时股东会之法律意见书》（以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份 总数 62,354,251 股，占公司有表决权股份总数的 51.1898%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、 高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股 份的股东及 ...