证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-055 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方 式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交 ...

Core Viewpoint - San Yuan Gene reported a slight increase in revenue for the first half of the year, while facing increased costs due to depreciation, operational maintenance, and interest expenses related to new facility construction and R&D investments [2] Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 118 million yuan, representing a year-on-year increase [2] - The net profit attributable to shareholders decreased year-on-year, but the second quarter net profit reached 5.7851 million yuan, indicating a significant recovery from the first quarter [2] - R&D expenses for the first half amounted to 12.9358 million yuan, accounting for 10.93% of operating revenue, with a year-on-year growth of 103.31% [2] Group 2: R&D Focus - The company is focusing on the development of a new PEG-integrated interferon mutant for the treatment of chronic hepatitis B, which is expected to significantly improve clinical cure rates [3] - San Yuan Gene is utilizing advanced genome-wide detection technology to identify suitable patient populations for the new interferon treatment, positioning itself as a leader in precision medicine for hepatitis B [3] - The company has completed the enrollment of 940 subjects for genome-wide detection clinical studies, with 149 new enrollments during the reporting period [3] Group 3: Collagen Protein Development - San Yuan Gene has made significant progress in the development of recombinant human collagen products, achieving the world's first efficient production of recombinant human type II and III collagen based on mammalian cell expression [4] - The company plans to increase R&D investment in collagen-related cosmetic and medical device products, aiming for regulatory approval and market launch in phases [4] - The focus on accelerating technology transfer and deepening industry collaboration is intended to enhance the company's core competitiveness in the collagen field [4]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-087 北京三元基因药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集 和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，并结合 公司实际情况， ...

本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-088 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董 事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚 未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"） ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-091 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—— 股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有 限公司章程》（以下 ...

北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-090 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-080 北京三元基因药业股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公 司")规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干 扰、阻碍审计 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-085 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关法 律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司章程》等有关规则，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责： (一)董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、 并定期对 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-084 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行，禁止以有偿或者 变相有偿的方式公开征集投票权。 第二章 征集投票权的主体（征集人） 第四条 下列主体可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司独立董事； （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行 政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服务机构公开 请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使投票权。 依 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-069 北京三元基因药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号——内幕 信息知情人管理及报送》（以下简称"《指引第6号》"）等法律、 法规及规范性 ...