二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承诺及 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-064 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-060 北京三元基因药业股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-075 北京三元基因药业股份有限公司 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 舆情管理制度 一、 审议及表决情况 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为提高北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-072 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善公司的治理结构，充分调动董事、高级管理人员的积极性和 创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定， 以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-067 北京三元基因药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三元基因药业股份有限公司章 程》（以下简称《公 ...

北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称《持续监管办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京 三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交 易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少及规范与关联人之间的关联交易。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-082 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-083 第一章 总则 第一条 为适应北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略与可持续发展需要，增强公司的核心竞争力和可持 北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 公司董事会指定一名委员履行战略与可持续发展委员会召集人职 责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事 任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则第三条规定，补足委员人数。召集人如不再担任公司董事长， 则自动失 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-068 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金 运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 对外投资的形式包括：（一）风险性投资，主要指公司购入的能 随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小 额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公 司投资视同为风险投资；（ ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-071 北京三元基因药业股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 会计师选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有 限公司章程》（以下简称" ...