北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 源 | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 张 | 红 | 不 | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-105 北京三元基因药业股份有限公司 关于全资子公司取得换发后的 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司 北京安元堂医药有限责任公司（以下简称：安元堂）因《药品经营许 可证》有效期即将届满，经过向北京市药品监督管理局申请，于近日 取得经过北京市药品监督管理局核准签发的《药品经营许可证》，现 将相关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》的基本信息： 企业名称：北京安元堂医药有限责任公司 统一社会信用代码：91110115748847009N 经营地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 1 号 法人代表人（负责人）：邓迎达 主要负责人：邓迎达 质量负责人：宋文光 经营范围：中成药、化学药、生物制品（含冷藏药品）*** 经营方式：批发 《药品经营许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许可证编号：京 AA010000198 发证机关：北京市药品监督管理局 二、对公司的影响 安元堂本次申请换发《药品经营 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-099 北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略与可持续发展需要，增强公司的核心竞争力和可持 续发展能力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有 相关法律、法规、规范性文件和《北京三元基因药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员 会"），并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由3 ...

中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 电话 Tel: （86-10）65028888，传真 Fax: （86-10）65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,北京 浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所姜红伟律师、康乃馨律师(以下简称"本所律 师")出席公司 2024年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的相关事 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址:http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于北京三元基因药业股份有限公司注销 2022 年股权激励计划部分股票期权事项的法律意见书 二零二四年十一月 第 2 页 第 1 页 致:北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限 公司（以下简称"三元基因"或"公司"）的委托,担任公司 2022年股权激励 计划(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《北京证券交易所上市公 司持续监 ...

5.会议主持人：许大海监事。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-090 北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举许大海先生为第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举许大海先生 为第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审 议通过之日起 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-096 北京三元基因药业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董 事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并 修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于董事会战略与可持续发展委员会设立情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心 竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董 事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"。 公司在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 职责等内容，并制定《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》，原《北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》自 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-098 北京三元基因药业股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 董事会拟定董 | 第一百二十五条 董事会拟定董 | | 事会议事规则，以确保董事会落 | 事会议事规则，以确保董事会落 | | 实股东大会决议，提高工作效率， | 实股东大会决议，提高工作效率， | | 保证科学决策。董事会议事规则 | 保证科学决策。董事会议事规则 | | 作为本章程的附件，由董事会拟 | 作为本章程的附件，由董事会拟 | | 定，股东大会批准。 | 定，股东大会批准。 | | 董事会下设两个专门委员会，分 | 董事会下设三个专门委员会，分 | | --- | --- | | 别为战略委员会、审计委员会。 | 别为战略与可持续发展委员会、 | | 专门委员会成员全部由董事组 | 审计委员会、薪酬与考核委员会。 | | 成，其中审计委员会中独立董事 | 董事会专门委员会成员全部由董 | | 人数应当过半数，并由独立董事 | 事组成；其中审计委员会中独立 | | 担任主任委员（召集人），审计委 | 董事人数应当过半数，并 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-092 北京三元基因药业股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》， 本次拟对 95.90 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 10 月 26 日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核 心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20 ...