证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-080 北京三元基因药业股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公 司")规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干 扰、阻碍审计 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-085 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关法 律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司章程》等有关规则，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责： (一)董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、 并定期对 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-084 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行，禁止以有偿或者 变相有偿的方式公开征集投票权。 第二章 征集投票权的主体（征集人） 第四条 下列主体可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司独立董事； （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行 政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服务机构公开 请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使投票权。 依 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-074 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有 效进行，做到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续 改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-069 北京三元基因药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号——内幕 信息知情人管理及报送》（以下简称"《指引第6号》"）等法律、 法规及规范性 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-078 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督内 部审计部门的工作、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司 的财务信息及其披露并审查公司的内控制度。 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和 实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审 计部门对董事会负责。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 第七条 公司依据资产业务规模、生产经营特点及有关规定，配 置专职人员从事内部审计工作 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-059 北京三元基因药业股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券或上市方案作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； 第一条 为促进北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会 依法行使职权，根据《中华人 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-063 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-076 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"） 等法律、法规 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-065 北京三元基因药业股份有限公司 的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 累积投票管理制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会 ...