北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-079 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 提名程永庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%，不是失信联合惩 戒对象。 提名程十庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名晏征宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 （一）会议召开情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-074 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第三季度报告》，全面阐述了 2024 年第三 季度公司的各项经营活动以及取得的成绩。 具体内容详见公司于 2024 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-078 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邵荣光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名邵荣光先 生为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有 ...

证券代码: 837344 北京三元基因药业股份有限公司 Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd. 第三季度报告 2024 官方微信公众号 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 | | | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-069 北京三元基因药业股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2022 年股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》"） 等相关规定，董事会认为公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以 下或简称"2022 年股权激励计划"、"本激励计划"）首次授予部分第 一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 52 名，可行权的股票期 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址:http://www.hylandslaw.com 2022 年股权激励计划 首次授予部分调整股票期权行权价格及第一个行权期行权 条件成就事项 的 法律意见书 二零二四年十月 第 1 页 致:北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所 关于北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限 公司（以下简称"三元基因"或"公司"）的委托,担任公司 2022 年股权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 ...

证券简称：三元基因 证券代码：837344 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三元基因药业股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年10月 1 | | | | | | 一、释义 | 三元基因、本公司、 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京三元基 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 因药业股份有限公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行 | | 告 | | 权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2022年 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司2022年股权激励计划 | | 激励计划 | | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-070 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划首次授予 部分股票期权行权价格的公告 划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核心员工 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励 计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。独立董事陈汉文、范保群作为征集人就公司 2022 年第一次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票 权。 2. 2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议 通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认 定公司核心员工的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激 励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划相关事宜的议案》。 3. 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-067 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。 董事胡左浩因公务出差以通讯方式 ...

一、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和 《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个行权 期行权条件成就的要求。 2、经核查，本次可行权的 52 名激励对象均不存在《管理办法》 和《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》 规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第 一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、 有效，公司对首次授予部分第一个行权期的有关安排符合相关法律法 规的规定，同意公司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权办理相关股票期权的行权事宜。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-071 北京三元基因药业股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就等 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...