证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-082 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-083 第一章 总则 第一条 为适应北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略与可持续发展需要，增强公司的核心竞争力和可持 北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 公司董事会指定一名委员履行战略与可持续发展委员会召集人职 责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事 任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任 公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 本细则第三条规定，补足委员人数。召集人如不再担任公司董事长， 则自动失 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-068 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金 运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 对外投资的形式包括：（一）风险性投资，主要指公司购入的能 随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小 额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公 司投资视同为风险投资；（ ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-071 北京三元基因药业股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 会计师选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有 限公司章程》（以下简称" ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-089 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 子公司管理制度 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公 司控股或实际控制的 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-077 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、北京证券交易所（以下简称北交所）的相关规定以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他现行有关法律、法规的规定制定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应掌握有关金融、法律、财务 ...

防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-070 北京三元基因药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方行为的规范，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度，并结合公司实际情 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-073 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监管办法》）和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及董事、高级管理人员、股东、公司的实际控制人， 收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及相关人员，破产管理 人及其成员，主办券商等为信息披露义务人。公司及其他信息披露义 务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股价及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制 度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-066 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， （一）弥补以前年度亏损； （二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。 （三）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保障股东的分红 权， ...

Market Overview - The biopharmaceutical sector increased by 0.27% on August 19, with Olin Bio leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3727.29, down 0.02%, while the Shenzhen Component Index closed at 11821.63, down 0.12% [1] Top Performers - Olin Bio (688319) closed at 31.21, up 12.71% with a trading volume of 275,600 shares and a transaction value of 831 million [1] - Nossland (430047) closed at 28.44, up 11.53% with a trading volume of 211,700 shares and a transaction value of 622 million [1] - Ganli Pharmaceutical (603087) closed at 68.03, up 6.95% with a trading volume of 406,100 shares and a transaction value of 2.793 billion [1] Underperformers - Junshi Biosciences (688180) closed at 45.32, down 3.70% with a trading volume of 210,400 shares and a transaction value of 977 million [2] - ZhiXiangQuanTai (688443) closed at 33.05, down 3.42% with a trading volume of 77,200 shares and a transaction value of 260 million [2] - SanShengGuoJian (688336) closed at 54.10, down 2.50% with a trading volume of 85,900 shares and a transaction value of 477 million [2] Capital Flow - The biopharmaceutical sector saw a net inflow of 250 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 379 million [2][3] - Major stocks like Shenzhou Cell (688520) had a net inflow of 1.39 billion from institutional investors, but a net outflow of 1.08 billion from retail investors [3]