证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-058 北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 人的合法权益，规范公司的组织 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 和行为，根据《中华人民共和国 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 《中华人民共和国证券法》（以下 | | "《证券法》"）、《北京证券交易所 | 简称"《证券法》"）、《北京证券交 | | 上市公司持续监管办法（试行）》 | 易所上市公司持续监管办法（试 | | 《北京证券交易所股票上市规则 | 行）》《北京证券交易所股票上市 | | （试行）》和其他有关规定，制订 | 规则》和其他有关规定，制订本 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-057 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民 币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民 币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募 集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到 位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字【2020】0250 号《验资报告》。 截 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-092 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-056 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方式发 出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 北京三元基因药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北 京证券交易所股票上市规则》和《关于做好上 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-055 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方 式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交 ...

Core Viewpoint - San Yuan Gene reported a slight increase in revenue for the first half of the year, while facing increased costs due to depreciation, operational maintenance, and interest expenses related to new facility construction and R&D investments [2] Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 118 million yuan, representing a year-on-year increase [2] - The net profit attributable to shareholders decreased year-on-year, but the second quarter net profit reached 5.7851 million yuan, indicating a significant recovery from the first quarter [2] - R&D expenses for the first half amounted to 12.9358 million yuan, accounting for 10.93% of operating revenue, with a year-on-year growth of 103.31% [2] Group 2: R&D Focus - The company is focusing on the development of a new PEG-integrated interferon mutant for the treatment of chronic hepatitis B, which is expected to significantly improve clinical cure rates [3] - San Yuan Gene is utilizing advanced genome-wide detection technology to identify suitable patient populations for the new interferon treatment, positioning itself as a leader in precision medicine for hepatitis B [3] - The company has completed the enrollment of 940 subjects for genome-wide detection clinical studies, with 149 new enrollments during the reporting period [3] Group 3: Collagen Protein Development - San Yuan Gene has made significant progress in the development of recombinant human collagen products, achieving the world's first efficient production of recombinant human type II and III collagen based on mammalian cell expression [4] - The company plans to increase R&D investment in collagen-related cosmetic and medical device products, aiming for regulatory approval and market launch in phases [4] - The focus on accelerating technology transfer and deepening industry collaboration is intended to enhance the company's core competitiveness in the collagen field [4]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-091 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—— 股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有 限公司章程》（以下 ...

本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-088 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董 事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚 未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"） ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-087 北京三元基因药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步规范重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集 和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，并结合 公司实际情况， ...

北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-090 北京三元基因药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责 ...