证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-004 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章 程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司董事会提名王冰冰女士 为公司第四届董事会董事候选人。 2025 年 1 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过 《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名王冰冰 女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东 大会审议通过。 提名王冰冰女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于原董事晏征宇先生因个人 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-003 北京三元基因药业股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 22 日收到董事晏征宇先生递交的辞职报 告，自 2025 年 1 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,858,100 股，占公司股本的 1.5254%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公 司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，晏征宇先生辞去所担任的公司第四届董事会董事及审计 委员会委员职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-006 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动 达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到持股 5%以上股东张红斌出具的《股份减持进展告知 函》。上述股东于 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 23 日期间通过大 宗交易累计减持公司股份 1,356,200 股，持有公司股份比例从 6.7291% 减少至 5.6157%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况 公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 | 名称 | 持股变动时间 | | | | 义务人 | 张红斌 | 2025 年 1 月 22 | | 日至 | | | | 年 2025 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-007 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已减 | | | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 已减持数 | 持 | 减持 | 减持 | | 区间 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-002 （一）会议召开情况 北京三元基因药业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议 案》 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-001 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股份（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张红斌 | 大宗交易 | 1,080,000 | 0.8866% | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市 公司权益的股份情况 | 股 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股份性质 | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | 名 称 | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 张 | 持有股份 | 9,276,702 | 7.6157% | 8,196,702 | 6.7291% | | 红 | 其中：无 限售条件 | 9,276,702 | 7.6157% | 8,196,702 | 6.7291% | | 斌 | 股份 | | | | | 二、 所涉后续事项 达到 1%的提示性公告 本 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-110 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股权激励计划（草案）》"） 相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司向中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请， 经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将相关情 况公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、威萌律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本《关于北京三元基因药业股份有 限公司 2024 年第三次临时股东大会之 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-107 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 76,275,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 15,652,676 股，占公司有表决权股份总数的 12.8501%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...