证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-055 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 75,190,351 股，占公司有表决权股份总数的 61.7276%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 2,876,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.3611%。 1.公 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-055 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 75,190,351 股，占公司有表决权股份总数的 61.7276%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 2,876,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.3611%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel:(86-10) 65028888, 传真 Fax:(86-10) 65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、威萌律师(以下简称"本 所律师")出席公司 2023 年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大 会"),对本次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等现行有效的法律法规、 规范性文 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-057 北京三元基因药业股份有限公司 1. 公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、 第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的 议案》，拟提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 名员工为公司核心员工， 并将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 2. 公司于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日对拟认定为公 司核心员工的迟屹、周子辰、刘奇等共 17 名员工通过北京证券交易 网站及公司内部信息公示栏向全体员工进行了公示并征求意见。截至 公示期满，公司全体员工均对提名的 17 名员工为公司核心员工无异 议。 3. 公司监事会于 2023 年 10 月 30 日对核心员工公示情况发表了 同意意见。 4. 公司于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定迟屹、周子 辰、刘奇等共 17 名员工为公司核心员工。 序号 姓名 职务 1 迟屹 核心员工 2 周子辰 核心员工 3 刘奇 核心员工 4 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-052 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事会主席。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式 发出。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编 号：2023-053）。 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-053 北京三元基因药业股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 2023 年 10 月 30 日 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名迟屹、 周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 20 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日通过北京证 券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体 员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公 司全体员工均对提名的迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员 工无异议。 经核查，监事会认 ...

关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划预留授予的 激励对象名单>的议案》。并于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所 官网（www.bse.cn）披露了《2022 年股权激励计划预留授予的激励对 象名单》（公告编号：2023-048）。公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规 则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日通过公司内部信息公示栏对 2022 年股权激励计划预留 授予激励对象向全体员工进行 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-051 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事会主席。 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》 和《关于做好上市公司 2023 年第三季 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-050 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因外出参会缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事杨大军因外出参会缺席，委托董事晏征宇代为表决。 董事刘金毅因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-053 北京三元基因药业股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不 符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同 意认定董事会提名的 17 名员工为公司核心员工。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名迟屹、 周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 20 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续 ...