证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-025 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王弋、吴文、姚航、彭韵、于鸿洲、冯晓波、许茂芝、王玉荣因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《 ...

内部控制审计报告 华信永道（北京）科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1077 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华信永道（北京）科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0883 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0883 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称华信永道公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华信永道公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-035 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 华信永道（北京）科技股份有限公司 （2）成立日期：2013 年 12 月 10 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26 （5）2024 年度末，合伙人数量为 212 位，注册会计师人数为 1449 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 781 人； （6）202 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及华信永道（北京） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-037 华信永道（北京）科技股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-023 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-033 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募 集资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行 签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，上述发行股份的募集资金总体使用和结余情况 如下： 金额单位：人民币元 | 募集资金净额 | 115,184,534.05 | | --- | --- | | 减：累计投入募集资金总额 | 71,018,573.75 | | 其中：本年度使用募集资金总额 | 51,298,985.81 | | 加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入（减手续费） | 1,406,457.63 | | 其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入(减手续费) | 1,127,141.50 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-042 华信永道（北京）科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-026 华信永道（北京）科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第四届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案 1.议案内容： 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-028 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人许茂芝作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许茂芝，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计； ...