证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-046 华信永道（北京）科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海云鑫创业 | 持股 | 5%以 | 6,567,750 | 10.5676% | 北京证券交易所上 | | 投资有限公司 | 上股东 | | | | 市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 股东名 称 已减持 数量 （股） 已 减 持 比 例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格 区间 已减持总金 额（元） 减 持 计 划 完 成 情 况 当前持股 数量（股） 当前持 股比例 上海云 鑫创业 投资有 限公司 621,500 1% 集 中 竞 价 2025 年 3 月 6 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-045 华信永道（北京）科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 参会单位及人员：开源证券、嘉实基金、西部证券、长江证券、兴业证券、 中金公司、长承基金、点石成鑫资管、卧龙基金、明德天盛投资管理中心、磊垚 投资、山西证券、东北证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书李佳慧先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日 活动地点：北京嘉里大酒店 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年营业收入下降，主要原因是什么？市场情况是否不理 想？ 回答：如公司年度报告、业绩预告所述，部分金额较大项目因实施周期较长、 签约时间较晚等原因未能在当年完成交付并实现收入，导致 2024 年营业收入同 比减少 9.27% ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-044 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响 募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5 千万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但 不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单 笔产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决 议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海云鑫创业投资有限公司 | 632.65 | 16.57 | -24.13 | | 信华信技术股份有限公司 | 478.22 | 12.53 | -19.63 | | 中房基金(大连)有限合伙企业 | 477.76 | 12.51 | 不变 | | 浙江金蚂股权投资管理有限公司-浙江远景数字经济产业股 | | | | | 权投资合伙企业(有限合伙) | 114.04 | 2.99 | -47.55 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1702.67万股，累计占流通股比： 44.6%，较上期变化： -91.31万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | -0.1500 | 20 | -0.3200 | | 每 ...

一、权益分派预案情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-039 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 82,897,616.68 元，母公司未分配利润为 103,100,861.97 元。母公司资本公积为 226,337,490.37 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 226,337,490.37 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,150,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-029 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人王玉荣作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉荣，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2014 年 4 月至 2017 年 11 月任国家发改委国合中心国际金 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-034 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 华信永道（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事许茂芝、冯晓波、王玉荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五 ...

审计报告 华信永道（北京）科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1 - | 4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1 - | 8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 116 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-040 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 二、审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议了《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司临时股东会审议。 三、对公司的影响 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司业务发展需要， 能及时补充资金需求，有利于公司持续稳定发展，对公司将产生积极影响，不存 在损害公司和股东利益的情形。 四、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为了充分满足生产经营及业务发展需求，提高应对不可预计风险的能力，以 备不时之需。公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 6,000.00 万元的综合授信额度 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-032 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...