根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-029 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 华信永道（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事许茂芝、冯晓波、王玉荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-041 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-021 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人许茂芝作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许茂芝，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营 发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司董事、监事和高级管理人员。 （二）适应期限：本薪酬方案自审议通过后生效，适用期限至新的薪酬方案审 议通过后自动失效。 （三）薪酬标准 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-034 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬方案 （1）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月度发放。 （2）公司非独立董事无董事津贴；非独立董事在公司担任除董事职务外其 他职务的，根据其职务或岗位，按公司相关的岗位工资标准与绩效奖励政策领 取薪酬。公司 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-033 华信永道（北京）科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及华信永道（北京） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任大华会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-025 华信永道（北京）科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-019 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-020 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议 1 次，董事会 7 次，股东大会 4 次。公司独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集、召开符合法定 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-030 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三次届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用 ...