证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-074 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘景郁、姚航、彭韵、王玉荣、冯晓波、许茂芝因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-080 华信永道（北京）科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 80 万元（其中包括年报审计收费 60 万，内部控制审计收费 20 万）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-078 华信永道（北京）科技股份有限公司外部非独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开了第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会第十九次 会议，审议通过《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事》的议案。 提名于鸿洲先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司外部非独立董事卢政茂先生因个人工作原因提出辞去公司董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司持股 3%以上股东中房基金（大连）有 限合伙企业提名，第三届董事会提名委员会第一次会议 ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-077 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集 资金总额为 114,180,000.00 元，实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间 为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （ ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-079 华信永道（北京）科技股份有限公司 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股， 合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额 配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信永道（北京）科技 股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000374 号）及《华信永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 165 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000477 号）。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-075 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 监事付琦、邓海英、张微因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-076）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-080 华信永道（北京）科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 80 万元（其中包括年报审计收费 60 万，内部控制审计收费 20 万）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-079 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门 会议第四次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整公司部分募投项目内部投资结构》的议案，在募投项目实施 主体、实施地点、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，根据目 前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目的内部投资结构进行调整。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司调整部分募集资金投 资项目内部投资结构的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。公司募集 资金净额合计 ...