证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-107 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,967,817 股，占公司有表决权股份总数的 67.5267%。 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 公 司《关于拟修订并办理工商登记的公告》（公告编号 2023-082）。 2.议案表决结 ...

一、基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可【2023】884 号），同意华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 7 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意华信永道（北京）科技股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】275 号），公司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 自 2023 年 9 月 25 日起至 2023 年 10 月 30 日止，公司股票连续 20 个交易日 的收盘价低于发行价格，已触发公司相关股东关于自愿锁定股份承诺的相关条件， 其持有公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月，2023 年 10 月 30 日为触发日。 二、相关承诺的具体内容 （一）控股股东、实际控制人限售承诺 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-106 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份方案》的 议案。并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《回购股份方案》公告，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 二十三条规定，现披露 2023 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 北京众邦融鑫信息技 术中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,949,000 14.3990 2 刘景郁 境内自然人 7,511,500 12.0861 3 上海云鑫创业投资有 限公司 境内非国有法人 7,500,000 12.06 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-104 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，在确保资金安全、不影响 募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），单笔 产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议 有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司 于 2023 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-103 华信永道（北京）科技股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 11 月 2 日，华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信 永道、公司"）与北京智谱华章科技有限公司(以下简称"智谱 AI")本着诚实守 信、合作共赢的原则，就生成式人工智能（AIGC）大模型在数字政务服务等领域， 特别是住房公积金行业客户服务领域的合作共建、销售推广签订了《人工智能大 模型共建战略合作协议》，正式建立战略合作伙伴关系。 人工智能大模型正在为数字政府、数字经济的千行百业带来深刻的生产力变 革，公司与智谱携手合作，共同研发和应用人工智能大模型的产业数字化，为数 字经济及政务服务领域带来更多创新价值的解决方案。 （二） 审批情况 注册资本：1711.5716 万元人民币 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 9 号楼 10 层整层 智谱 AI 是由清 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-102 华信永道（北京）科技股份有限公司 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份方案》的 议案。并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《回购股份方案》公告，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 二十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 北京众邦融鑫信息技 术中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,949,000 14.3990 2 刘景郁 境内自然人 7,511,500 12.0861 3 上海云鑫创业投资有 限公司 境内非国有法人 7,500,000 12.0676 4 信华信技术股份有限 公司 境内非国有法人 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-084 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 、审核。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京）科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 第二章 提名委员 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-086 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北 京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-091 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）及《华信永道（北京）科技股 份有限公司 ...