华信永道（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本制度。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-085 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京 ）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本制度。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会具有以下职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-095 华信永道（北京）科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司")控 股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下 简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-083 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专 门委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本制度。 第七条 委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由审计委员会根据上述第四条至 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-081 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 法律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同 意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 共四个委员会并选举相对应的委员会委员。 二、董事会专门委员会委员选举情况 董事会专门委员会委员选举情况： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | | | | 许茂芝（独立董事） | | | | 冯晓波（独立董事） | | 提名委员会 | 冯晓波（独立董事） | 刘景郁 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为不特定 合 格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元， 实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（（北））技股股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）不特定 合格投资者公开发行股票并在北）证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北）证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 ）证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北）证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 ，就公司使用闲置募集资金购 买银行理财产品的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-097 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | 实施主 | | | （%） | | 号 | 途 | 体 | 投资总额（调整 | 金金额 | （3）=（2） | | | | | 后）（1） | （2） | | | | | | | | /（1） | | 1 | | 华信永 | 11,943,383.51 | 0.00 | 0.00% | | | 综合服务能 | 道（北 | | | | | | 力提升项目 | 京）科 | | | | | | | 技股份 | | | | | | | 有限公 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | | | | | | | | 香江金 融服务 | | | | | | | 综合服务能 | | | | | | | 2 | ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：华信永道（北京）科技股份有限公司会议室 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-100 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 根据《华信永道（北京） ...

1 1-9 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 59. 676. 06 | | 计入当期损益的政府补助 | 120, 444. 77 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 43.528.76 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,892,504.04 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 126, 898. 14 | | 非经常性损益合计 | -4,541,956.31 | | 所得税影响数 | -680. 398. 79 | | 少数股东权益影响额(税后) | 653.61 | | 非经常性损益净额 | -3.862.211.13 | | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | ■是 √ 否 | | 准确、完整 | | | 是否存在未出席董事会审议李度报告的董事 | □是 √ 否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √ 否 | | 是否审计 | □是 √ 否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 | 2 | 项目 | ...

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议并于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了关于《关于拟变更注册资本修订公司章 程并办理工商变更登记》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-051）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 074）。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-078 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市西城区 市场监督管理局换发的营业执照。同时对修订后的章程进行了工商备案。 最终登记情况如下： 公司名称：华信永道（北京）科技股份有限公司 统一社会 ...