证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-078 明阳科技（苏州）股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 2024 年年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事沈如意因出差缺席, 未委托其他董事 代为表决。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 4.公司总经理及其他高管列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 7 ...

关于 2024 年股权激励计划 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-080 明阳科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》，并于 2024 年 10 月 14 日在北京 证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计 划的内幕信 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 （一）2024 年 10 月 11 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工， 并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日将拟认定核心员工 名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司全体 员工均对提名的茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工无异议。 （三）2024 年 10 月 25 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意的 核查意见。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 二、公司核心员工名单 具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- ...

证券研究报告·公司点评报告·汽车零部件 明阳科技（837663） 2024 年三季报点评：业绩环比高速增长，盈 利能力显著提升 2024 年 10 月 30 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 207.40 | 257.81 | 322.34 | 406.76 | 517.32 | | 同比（ % ） | 28.42 | 24.31 | 25.03 | 26.19 | 27.18 | | 归母净利润（百万元） | 50.95 | 66.53 | 86.72 | 106.99 | 138.41 | | 同比（ % ） | 34.59 | 30.59 | 30.34 | 23.38 | 29.37 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0. ...

Financial Performance - Operating income increased by 17.18% to ¥209,422,673.45 for the period from January to September 2024[5]. - Net profit attributable to shareholders rose by 34.01% to ¥59,603,106.87 for the same period[5]. - Total revenue for the first nine months of 2024 reached ¥209,422,673.45, an increase of 17.2% compared to ¥178,719,767.87 in the same period of 2023[25]. - The net profit for the first nine months of 2024 was ¥59,583,000.96, up from ¥44,244,024.40 in the same period of 2023, representing a growth of 34.8%[28]. - The operating profit for the first nine months of 2024 was ¥69,089,646.48, compared to ¥50,631,764.17 in the same period of 2023, indicating an increase of 36.5%[27]. - The company's total profit for the first nine months of 2024 was ¥68,589,646.48, up from ¥50,631,764.17 in the same period of 2023, reflecting a growth of 35.4%[27]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥59,583,000.96, compared to ¥44,244,024.40 in the same period of 2023, reflecting a growth of 34.8%[28]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 146.76% to ¥92,061,183.24[8]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 reached ¥204,627,009.26, a significant increase from ¥147,532,173.31 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 38.6%[29]. - Net cash flow from operating activities amounted to ¥92,061,183.24, compared to ¥37,308,287.11 in the previous year, indicating a growth of about 147.5%[29]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥146,206,136.45, a substantial rise from ¥15,057,237.54 in the prior year, marking an increase of approximately 871.5%[30]. - The net cash flow from investment activities was -¥13,968,589.36, an improvement from -¥33,971,135.99 in the same period last year, reflecting a reduction in losses[30]. - Cash outflow from financing activities was ¥96,627,062.51, compared to ¥60,466,201.16 in the previous year, indicating an increase of about 60%[30]. - The net cash flow from financing activities was -¥96,627,062.51, contrasting with a positive net flow of ¥94,294,315.07 in the same period last year[30]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.80% to ¥423,228,720.08 compared to the end of 2023[5]. - The company's total equity as of September 30, 2024, was CNY 351,514,799.20, down from CNY 354,663,721.04[21]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 16.94% for the consolidated financials[5]. - Total current liabilities decreased to CNY 69,962,730.41 from CNY 103,349,203.91, a decline of about 32.3%[20][21]. - Total liabilities decreased to ¥72,426,205.81, down 34.1% from ¥109,829,133.76 at the end of 2023[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 101,657,488.06 from CNY 121,194,281.33, reflecting a decline of approximately 16.2%[19]. - Accounts receivable increased to CNY 129,795,263.12 from CNY 100,910,303.35, representing a growth of about 28.7%[19]. - The company's inventory decreased slightly to CNY 28,489,042.02 from CNY 29,280,160.34, a reduction of approximately 2.7%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 103,200,000, with 3,069 ordinary shareholders[11]. - The largest shareholder, Wang Mingxiang, holds 46.04% of the shares, totaling 47,508,220 shares[12]. - The total number of shares with limited sales was 72,816,220, representing 70.56% of the total shares[11]. - The company repurchased 2,365,000 shares, accounting for 2.2917% of the total share capital, and 84.4643% of the expected total repurchase quantity, with a total payment of CNY 23,319,646.50, representing 42.1907% of the planned repurchase fund limit[18]. Legal Matters - The company faced a legal challenge from Saint-Gobain regarding patent infringement, with potential economic losses claimed at CNY 15 million[18]. - The company has submitted a request for patent invalidation, which was accepted in December 2020, and the patent was declared invalid in July 2021[18]. - The company is currently involved in an administrative lawsuit regarding the patent invalidation decision, with a hearing held on June 20, 2022[18]. - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[15]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥9,156,052.75 in the first nine months of 2024, compared to ¥8,704,771.31 in the same period of 2023, reflecting a growth of 5.2%[25]. - The company's research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥9,156,052.75, compared to ¥8,704,771.31 in the same period of 2023, showing an increase of 5.2%[27].

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-076 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-075 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《20 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名茆朝、周志华等 11 人为公司核心 员工，并于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日通过北京证券交易所官网、公司官 网及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不 存在损害公司及 ...

监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单》（公告编号：2024-063）。公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-074 明阳科技（苏州）股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-072 明阳科技（苏州）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的 减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...