证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-077 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 明阳科技（苏州）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-080 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.10：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定 ...

一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.21：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-091 明阳科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《明阳科技 （苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-076 明阳科技（苏州）股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重 整投资人等（以下简称"承诺相关方"）在首次公开发行股票、再融资、并购重 组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解 决产权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺"）及 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.14：《关于制定<内部审计制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-087 明阳科技（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步保障明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员合法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《明阳科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-092 明阳科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.22：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-086 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.16：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具有相应的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一条 为促进明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-088 明阳科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.18：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-073 明阳科技（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.03：《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件 ...