（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月12日召 开，审议通过了《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》等。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划中首次授 予的 1 名激励对象因个人原因在实际授予后离职，故公司拟对其已 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 1 __________________________________________ ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-101 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,768,215 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，明阳科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Mingyang Technology announced the appointment of Mr. Shen Yang as the Secretary of the Board and Mr. Li Jun Chao as the financial head of the company [2] Group 1 - The company has made key personnel changes by appointing a new Secretary of the Board and a new financial head [2] - Mr. Shen Yang will take on the role of Secretary of the Board, indicating a potential shift in governance or strategic direction [2] - Mr. Li Jun Chao's appointment as the financial head may suggest a focus on financial management and oversight within the company [2]

Core Viewpoint - Mingyang Technology announced the approval of multiple proposals, including the appointment of the company's board secretary, during the seventh meeting of its fourth board of directors [2] Group 1 - The board meeting was held on August 12, where significant resolutions were made [2] - The announcement indicates ongoing governance and management changes within the company [2]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-068 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司本次股东会的召集、召开符合《公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五） ...

东吴证券股份有限公司 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为明阳科 技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 31 日下发的《关于同意明阳科技 （苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]216 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股 票数量为 1,290.00 万股,本次发行的价格为人民币 11.88 元/股，募集资金总额为人 民币 15,325.20 万元，扣除发 ...

一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.29：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-099 明阳科技（苏州）股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《明阳科 ...