证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-105 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股 份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法 律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-104 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定和要求，编制了公司《2025 年半年度报告及摘要 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-109 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 8 月 15 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月15日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 157,802,433.54 元，母 公司未分配利润为 156,371,915.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 133,856,190 股，拟以回购 注销 303,680 股后的 133,552,510 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.246307 元（含税）。本次权益分派共预 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月12日召 开，审议通过了《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》等。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划中首次授 予的 1 名激励对象因个人原因在实际授予后离职，故公司拟对其已 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 1 __________________________________________ ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-101 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,768,215 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，明阳科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - Mingyang Technology announced the appointment of Mr. Shen Yang as the Secretary of the Board and Mr. Li Jun Chao as the financial head of the company [2] Group 1 - The company has made key personnel changes by appointing a new Secretary of the Board and a new financial head [2] - Mr. Shen Yang will take on the role of Secretary of the Board, indicating a potential shift in governance or strategic direction [2] - Mr. Li Jun Chao's appointment as the financial head may suggest a focus on financial management and oversight within the company [2]

Core Viewpoint - Mingyang Technology announced the approval of multiple proposals, including the appointment of the company's board secretary, during the seventh meeting of its fourth board of directors [2] Group 1 - The board meeting was held on August 12, where significant resolutions were made [2] - The announcement indicates ongoing governance and management changes within the company [2]