证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-070 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面通 知的方式发出 5、会议主持人：职工监事王美华女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》，公告 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-066 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 明阳科技（苏州）股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为明阳科 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-069 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第三届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如 下审 查意见： 一、独立董事对《关于拟认定公司核心员工的议案》的审查意见 经审阅，我们认为：公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情 况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议 审议。 二、独立董事对《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意 见 经审阅，我们认为《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》规定明确的批准、授予、解除限售等程序，未发现公司存在不符 合《公司法》《证券法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》《上市 公司股权激励管理办法》及其 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-063 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 11 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次职工 代表大会审议通过了《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。 本次股权激励计划拟向 16 名激励对象授予限制性股票合计 2,365,000 股， 占公司股本总额 103,200,000 股的 2.29%。激励对象名单以及在各激励对象间的 股票分配情况如下： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 - 2 - | 序 | | | 获授的限 | 占授予限制 | 占目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 性股票总量 | 本总额的 | | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-061 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-067 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益充 分结合，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在合理保障股东利益的前提 下，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2024 年股权激励计划 （草案）（以下简称"本次股权激励计划"）。 为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。具体如下： 一 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-062 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事郑玉坤作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事郑玉坤作为征集人， 就公司拟于2024年11月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《2024 年股权激励计划（草案）》 2、《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》 3、《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议 案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2024年10月11日召开的第 三届董事会 ...

!"#$%&'()*+, -,,., /012%&'(345678, 2024 93:;<=>%?@(, A, B#CDE, 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel:（86-512） 62720177 传真/Fax:（86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 , , , , , | 第一节 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | | 5 | | 一、公司实行本次激励计划的条件 5 | | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本次激励计划履行的程序 8 | | | | 四、本次激励计划激励对象确定的合法合规性 10 | | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 11 | | 七、本次激 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-065 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 4 日 15:00—2024 年 11 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-060 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 告编号：2024-064。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法 ...