证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-068 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司本次股东会的召集、召开符合《公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五） ...

东吴证券股份有限公司 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为明阳科 技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 31 日下发的《关于同意明阳科技 （苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]216 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股 票数量为 1,290.00 万股,本次发行的价格为人民币 11.88 元/股，募集资金总额为人 民币 15,325.20 万元，扣除发 ...

一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.29：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-099 明阳科技（苏州）股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《明阳科 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 明阳科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等法律法规以及 《明阳科技（苏州）股份有限公 ...

章 程 二〇二五年八月 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-070 明阳科技（苏州）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由明阳科技（苏州）有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有 限公司。公司以发起方式设立，经苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 91320509718617552G。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 1 月 31 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向不特定合 格投资者发行人民币普通股 1,290 万股，于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：明阳科技（苏州）股份有限公司 第八条 执行公司事务的董事为 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-097 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.27：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 明阳科技（苏州）股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 ...

募集资金管理制度 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》（以下 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-098 明阳科技（苏州）股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.28：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《明 阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 实施细则。 第二条 本实施 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件以及《明阳科技（苏州）股 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-095 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.25：《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 明阳科技（苏州）股份有限公司 第一条 为加强明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 ...