证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 明阳科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等法律法规以及 《明阳科技（苏州）股份有限公 ...

章 程 二〇二五年八月 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-070 明阳科技（苏州）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由明阳科技（苏州）有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有 限公司。公司以发起方式设立，经苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 91320509718617552G。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 1 月 31 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向不特定合 格投资者发行人民币普通股 1,290 万股，于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：明阳科技（苏州）股份有限公司 第八条 执行公司事务的董事为 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-097 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.27：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 明阳科技（苏州）股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 ...

募集资金管理制度 明阳科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》（以下 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-098 明阳科技（苏州）股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.28：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《明 阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 实施细则。 第二条 本实施 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件以及《明阳科技（苏州）股 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-095 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.25：《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 明阳科技（苏州）股份有限公司 第一条 为加强明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.13：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性 文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-074 明阳科技（苏州）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《明阳科技（苏州）股份 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-093 明阳科技（苏州）股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.23：《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《 ...