证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2025-002 明阳科技（苏州）股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 2 月 21 至 2025 年 2 月 25 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 47.91%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大 ...

Group 1: Company Overview - Mingyang Technology focuses on two main product categories: core components for automotive seat adjustment mechanisms and complete assembly parts [3][4] - The core components include four major product series: self-lubricating bearings (DU), powder metallurgy parts (PM), metal injection molded parts (MIM), and transmission rods (LG) [4] - The complete assembly parts, such as armrest hinges and electric hinges, are expected to be a significant revenue growth point in the future [4] Group 2: Financial Reporting and Strategy - The company has classified complete assembly parts as a separate category in financial reports to better reflect revenue composition and showcase product development [5] - Complete assembly parts have a higher unit price compared to core components, indicating a broader market potential and importance in the company's strategic planning [5] Group 3: Cost Management and Profitability - To maintain stable gross margins amidst industry-wide annual declines, the company focuses on several strategies: - Continuous R&D investment and technological innovation to reduce costs and enhance product competitiveness [5] - Improving customer responsiveness and service quality to increase customer loyalty [5] - Strict control over key material costs and optimization of the supplier base [5] - Increasing automation to enhance production capacity and efficiency [5] Group 4: Client Relationships and Capacity Utilization - The company has maintained a strong partnership with its largest client, Shanghai Yanfeng, for over 20 years, with a steady increase in supply volume [6][7] - Current order growth has led to tight capacity utilization, but the situation is improving with the introduction of automated equipment [8] Group 5: Investment Projects - As of the end of Q3 2024, the company's fundraising projects are progressing as planned and have not yet been completed [9]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-108 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：王明祥 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公 告》（公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-105 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.公司董事会 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _____________________________________________________________________________ 国浩律师（苏州）事务所 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-106 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出 告》（公告编号：2024-104） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-107 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郑玉坤 委员：陆夏明、申小平 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1、《 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-104 选举王明祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, marking its initial coverage [66]. Core Insights - The company specializes in providing electric adjustment solutions for automotive seats and is recognized as a "little giant" enterprise focusing on specialized and innovative products [66]. - The automotive seat market is projected to grow significantly, with the domestic market expected to reach 150 billion yuan by 2025, driven by the increasing market share of domestic passenger vehicles and the development of new energy vehicle brands [23][66]. - The company has established a strong position within the supply chains of major seat manufacturers, benefiting from high customer retention and a stable ownership structure [66]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company focuses on high-performance, high-strength, and high-precision components for automotive seat adjustment systems, with a product range that includes self-lubricating bearings, transmission rods, powder metallurgy parts, and metal injection molded parts [61][66]. 2. Industry Development - The automotive parts industry in China is experiencing robust growth, with a projected revenue of over 4.8 trillion yuan by 2028 [4]. - The automotive seat industry is characterized by high value and concentrated market share among leading suppliers, with the top three suppliers holding 58% of the domestic market [114][119]. 3. Financial Performance - The company reported a revenue of 2.09 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 17.18%, and a net profit of 0.60 billion yuan, up 34.01% year-on-year [29]. - The company’s revenue is expected to grow to 3.15 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate of 22.71% from 2024 to 2026 [176]. 4. Product Segmentation - The company’s revenue is primarily derived from metal powder metallurgy parts, which accounted for 42.79% of total revenue in the first half of 2024, followed by self-lubricating bearings at 24.27% [94]. - The company is actively developing new products to enhance the value per vehicle, with current product values ranging from 30 to 40 yuan per unit [145]. 5. Customer Base - The company’s top five customers accounted for 65.90% of its revenue in 2023, indicating a concentrated customer base [111][176]. - The company has established long-term relationships with major automotive manufacturers, ensuring stable demand for its products [121][124].

/012%&'(345678, 2024 93:;<=>?;<@ABC:D !"#$%&'()*+, -,,., E3:;<=>FGHIJK L! M#NOP, , , , ! | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异 5 | | | 二、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异的原因..6 | | | 三、结论性意见 6 | | 第三节 | 签署页 7 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 , 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 ...