厦门路桥信息股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 11 日收到董事林海松先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作调动，林海松先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-054 三、备查文件 林海松先生的《辞职报告》 厦门路桥信息股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 11 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 052 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会 TENET & PARTNERS 二〇二四年五月 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声明 . | | --- | | 正 文 | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、 本次股东大会审议的议案 . | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A座 16-18 层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 077 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所陈津君律师、王泽涛律师出席公司于 2024 年 5 月 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会 TENET & PARTNERS 二〇二四年五月 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声明 . | | --- | | 正 文 | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、 本次股东大会审议的议案 . | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A座 16-18 层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 077 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所陈津君律师、王泽涛律师出席公司于 2024 年 5 月 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 052 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 公司财务负责人：黄育苹女士 公司独立董事：刘馨茗女士 公司保荐代表人：胡盛先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年报披露部分客户销售回款不及预期，公司是否采取相应措施 对应收款项进行催收？进展如何？ 回答：您好！公司高度重视应收账款管理，不断优化应收账款管理制度，确 保资金的及时回笼和公司财务的稳健，明确催收负责人，定期汇报催收进展，提 高应收账款的回款率，降低坏账风险。公司主要客户均为大中型国有企业，客户 的信誉较好且支付能力较强，坏账风险较低，截至 2023 年年报披露日（2024 年 4 月 22 日），2024 年公司已 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-050 厦门路桥信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨 公司董事、总经理、董事会秘书：魏聪先生 公司财务负责人：黄育苹女士 公司独立董事：刘馨茗女士 公司保荐代表人：胡盛先生 投资者网上集体接待日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门路桥信息股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn】"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc6.coo.cc.b）"进行" " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0260 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门路桥信息股份有限公司(以下 ...