（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止 <厦门路桥信息股份有限公司监事会议> 事规则>的议案》 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-055 厦门路桥信息股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承担， 并同步废止《厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则》。 在公司股东会审核通过《关于取消监事会及废止 <厦门路桥信息股份有限公> 司监事会议事规则>的议案》前，公司监事会全体监事尚需履行原监事职责 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-094 厦门路桥信息股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.31：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司总经理工作细 则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"））等法律、法规、规范性文件和《厦门 路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则，以规范公司总经理和其他高级 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-065 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.02：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-077 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.14：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门 会议制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《厦门路 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-072 厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.09：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具有注册会计师资格，具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位或具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 人士。 第四条 审 ...

一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.29：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司投资者关系管 理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-092 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动 关系，提升公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-086 厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.23：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制制度，防范投资风险，保障对外投资资金安全，提高经济效益， 维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-075 厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.12：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实 施细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的长远战略规划，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-076 厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.13：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-080 厦门路桥信息股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律、法规、规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，即利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.1 ...