证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-083 董事会秘书工作细则 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.20：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工 作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 第一条 为促进厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则及其他有关法律、 行政法规和规范性文件以和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-089 厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.26：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立健全科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-088 厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.25：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分 保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件和业务规则以 及《厦门路桥信息股份有限 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-078 厦门路桥信息股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.15：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司防范控股股东 及其关联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股 东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-071 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门路桥 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实 ...

一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.19：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-082 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》及《厦门 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-064 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.01：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-091 厦门路桥信息股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.28：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-090 厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.27：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司内部审计制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员 的责任，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国 审计法》等有关法律、法规、规章及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-081 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.18：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《厦门路桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度 ...