厦门路桥信息股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | ਸ | | --- | | | | | | | 厦门路桥信息股份有限公司章程 厦门路桥信息股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和相关规 范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管 理局注册登记，统一社会信用代码：9135020070548149XE。 公司于 2023 年 7 月 20 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-105 厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董 事会授权管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围。 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提升公司规范运作水平，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依 法行权履职提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-104 厦门路桥信息股份有限公司董事长、高级管理人员 换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通 过： 二、聘任证券事务代表的基本情况 聘任林海先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 选举林秀总先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任魏聪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该 人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-102 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事王飞飞先生的任职资格符合法律法规、部门规章和《公司章 程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求； 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）人员变动对公司的影响 厦门路桥信息股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第四届 第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举王飞飞先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-101 厦门路桥信息股份有限公司 第四届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以通讯方式 发出 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选王 飞飞先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 会议主持人：黄育苹 6. 召开情况合法、合规、 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-103 厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 1. 审计委员会：汤晓冬（主任委员）、吉国力、程国卿； 2. 薪酬与考核委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总； 3. 战略委员会：林秀总（主任委员）、吉国力、魏聪； 4. 提名委员会：吉国力（主任委员）、汤晓冬、林秀总。 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人汤晓冬先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理 人员的董事。 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已经公 司 2025 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 | 天衡联合律师事务所 二〇二五年九月 全国优秀律师事务所·部级文明律师事务所 日 录 | 目 】】 AAA | | --- | | 正 文… | | 一、 本次股东会的召集和召开程序 . | | 二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格 . | | 三、本次股东会审议的议案 . | | 四、 本次股东会的表决程序及表决结果 . | | 五、总体结论性意见 .. | · 国优秀律师塞各所 · 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 天衡意字（2025）第 228 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托，指派本所赖璟嫡律师、刘秀丹律师出席公司于 2025 年 9 月 19 日召开 的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-097 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：魏聪 厦门路桥信息股份有限公司 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗及程国卿因 工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-100 厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事程国卿先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，选举林秀总先生为公司第四届董事会董事长， 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：林秀总 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章 ...

Policy and Market Trends - The Ministry of Industry and Information Technology and eight other departments issued a plan aiming for approximately 32.3 million vehicle sales in 2025, a year-on-year growth of about 3%[7] - The plan emphasizes the core position of intelligent development and promotes the industrial application of intelligent network technology, including the approval of L3 level vehicles for conditional autonomous driving[13] Industry Analysis - The market for automotive-grade SoC (System on Chip) in China is projected to reach 38.1 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 42.7%[26] - SoC chips have become the mainstream intelligent driving chips due to their enhanced computing power and data transmission efficiency, addressing the challenges faced by traditional MCU chips[21] Stock Performance - The median price change for technology growth stocks on the Beijing Stock Exchange was -1.84% from September 15 to September 19, 2025, with 43 companies (28%) experiencing an increase[45] - Notable gainers included Kaiter Co. (+33.76%), Anhui Phoenix (+19.99%), and Tianhong Lithium (+19.11%) during the same period[45] Valuation Metrics - The median TTM (Trailing Twelve Months) P/E ratio for the automotive industry increased by 2.96% to 38.2X, while the electronic equipment industry saw a decrease from 63.1X to 60.7X[45] - The median market capitalization for the automotive industry rose from 22.1 billion yuan to 22.6 billion yuan[45] Company Developments - Kaiter Co. specializes in automotive sensors and has a market capitalization of 7.728 billion yuan with a TTM P/E ratio of 47.65[44] - Aweit intends to establish a wholly-owned subsidiary in Anhui Province with a registered capital of 30 million yuan[39]