证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-032 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,040,849.25 元，母公司未分配利润为 113,112,092.18 元。母公司资本公积 为 94,729,568.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 93,965,699.84 元， 其他资本公积为 763,868.22 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,740,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,674,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-036 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

使用自有闲置资金委托理财的公告 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-047 厦门路桥信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障 资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有 闲置资金购买短期（不超过一年）低风险银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超 过一年）低风险国有银行理财产品。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，有效期内投 资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币 5,000 万元）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...

厦门路桥信息股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-044 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下 五、审议表决情况 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司 担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董 事津贴。 2、未在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领薪，不 额外领取董事津贴。 二、独立董事津贴方案 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。独立董事出席公司董事会和 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥238,438,304.77 for the reporting period, a decrease of 16.70% compared to the previous year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,188,611.71, down 39.48% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,088,366.47, a decline of 39.80% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.34, down 43.33% from the previous year[5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥517,257,608.67, an increase of 18.15% from the beginning of the period[6]. - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥304,910,213.03, up 65.29% from the beginning of the period[6]. - The company's net asset per share rose to ¥3.97, reflecting a growth of 31.46% compared to the beginning of the period[6]. Challenges and Strategies - The decline in revenue was attributed to project delays and increased credit impairment losses due to the overall economic environment[6]. - The company plans to enhance market expansion and product innovation through its OneCAS digital platform to improve competitiveness[6]. Reporting Notes - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the official annual report[7].

| | 2024-02-23 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路桥信息(837748) 连续竞价 5686838 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 12336.29 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 3472685.52 | 602935.6 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 3268025.29 | 1069284.65 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 2994138.34 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 2850262.37 | 1679741.73 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2675158.31 | 1556976.13 | | 卖1 | 国泰君安 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 23 | 871753 | 天纺标 | 9183880 | 28702.38 | 当日换手率达到43.03% | | 2024-02- 23 | 837748 | 路桥信息 | 5686838 | 12336.29 | 当日换手率达到42.33% | | 2024-02- 23 | 870199 | 倍益康 | 6142335 | 11338.02 | 当日换手率达到36.07% | | 2024-02- 23 | 873122 | 中纺标 | 4699272 | 24127.44 | 当日换手率达到36.03% | | 2024-02- | 831526 | 凯华材料 | 7911314 | 21831.23 | 当日换手率达到32.08% | | 23 | | | | | | ...

| | 2024-02-19 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路桥信息(837748) 连续竞价 | 成交数量 | 3683061 | 成交金额（万 | 6854.13 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2975884.03 | 1552725.16 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2558039.46 | 538792.93 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1927893.43 | 920866.8 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1822291.57 | 1004504.81 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | | | 19 | 871753 | 天纺标 | 9288481 | 20940.31 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-02- | 835305 | 云创数据 | 6438180 | 9249.4 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 873122 | 中纺标 | 6642786 | 28765.86 | 当日收盘价涨幅达到28.32% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 835670 | 数字人 | 8001847 | 10279.07 | 当日收盘价涨幅达到24.24% | | 19 | | | | | | | 2024-02- | 837748 | 路桥信息 | 3683061 | 6854.13 | 当日收盘价涨幅达到23.35% | | 19 | | | | | | | 2024-02- ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二四年一月 & 天衡联合律师事务所 法律意见书 目 录 | 声 明 | | --- | | F T T | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 ………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表达结果。 | | 五、总体结论性意见 | 天 街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A 座 16-18 层 电话：86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第 010 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信 ...