证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-080 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次《关于<2024 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委 员会第十一次会 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-083 2024 年 10 月 28 日 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 厦门路桥信息股份有限公司 董事会 厦门路桥信息股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2024 年 11 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳定 性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履 ...

本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对姚小平先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 赖波文先生简历请见附件。 特此公告。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-079 厦门路桥信息股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日收 到金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"）出具的《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。 金圆统一证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐机构，指派保荐代表人姚小平先生、胡盛先生负责具体的保荐及 持续督导工作。鉴于原保荐代表人姚小平先生因内部工作调整，不再担任该项目 的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，金圆统一证券委派保荐 代表人赖波文先生接替姚小平先生的工作 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 837592 | 华信永道 | 19184692.0 | 70247.5 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到49.40% | | 2024-10- | 430090 | 同辉信息 | 81994126.0 | 38881.63 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到49.40% | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 56582227.0 | 92545.85 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到45.73% | | 2024-10- | 872808 | 曙光数创 | 22596125.0 | 115347.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到45.66% | | 2024-10- | 833523 | 德瑞锂电 | 11452433.0 | 22311.06 | ...

| | 公告日期 无 | 2024-10-08 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路桥信息(837748) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 5702703 | 成交金额（万 元） | 13458.03 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | | | | 3494846.5 | 2567680.75 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | | | | 3115018.17 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2184841.04 | 863683.98 | | 买4 | 国盛证券有限责任公司遂川慈云路营业部 | | | | 2089675.17 | 0 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 195 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-078 厦门路桥信息股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | | 本 | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 | 董事、监 | 次 | | 除限售 | | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 解 | 本次解除限 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限 | 售登记股票 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | 售 | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 原 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | | | | 因 | | | | | 1 | 厦门信息集团有限 | 是 | 无 | E | 19,890,000 | 25.92% | 0 | | | 公司 ...

一、注销情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的议案》。 中传一路（厦门）科技有限公司于 2024 年 8 月 26 日收到厦门市市场监督管 理局出具的《登记通知书》(厦)登销字[2024]第 1082024082650020 号，已完成 注销手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：中传一路（厦门）科技有限公司 统一社会信用代码：91350200MA33EDDG0Q 类型：其他有限责任公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-077 厦门路桥信息股份有限公司 关于完成注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成 服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能基础资源 与技术平台；人 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-076 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《舆情管理制度》无需提交 公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《厦门 路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-072 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 行证券的公司 ...

厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-073 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 路桥信息 837748 厦门路桥信息股份有限公司 Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-073 2024 年 1 月，公司"公路资产 AI 智能感知动态管 理平台解决方案""基于 AI+物联网的智慧地铁保护一体 化平台解决方案"入选 2023 年福建省信息技术应用创 新解决方案典型案例。 公司半年度大事记 福建省工业和信息化厅关于公布"5G+机器称" 智能選检创新应用" 等 28 个场景为省级 人工智能典型应用场景的通知 2024 年 1 月，公司"基于 AI+物联网的智慧工 地云平台应用"入选福建省人工智能典型应用场景 （第一批）名单。 2024 年 5 月，公司参与建设运营的三明市沙县区 智慧停车项目在 2024 区县级智慧停车高质量发展论坛 期间获观摩。 2024 年 6 月，公司参与的厦门交通一体化智 慧出行服务平台"一码多乘"便民应用，将轮渡居 民航线 ...