上半年，路桥信息交出了一份非常不理想的成绩单。 截至2025年6月末，路桥信息实现营业收入约为3044.33万元，同比下降53.64%；实现归母净利润约 为-2489.40万元，同比大幅下降了367.77%。这是路桥信息公开报表以来第一次出现大幅亏损。 对于上半年收入与净利润的同比大幅下降，路桥信息对此解释为，"原计划二季度推进实施的重点项目 未能按期完成合同签订及实施，使得收入同比下降幅度较大"，同时"新增毛利减少，回款不及预期，本 期应收账款信用减值损失金额比上年同期增加"。 路桥信息同时表态，截至2025年6月30日，公司在手订单比上年同期增长约20%。公司将加快在手订单 实施进度，加大应收账款的催收力度，提升公司的盈利能力。 新京报贝壳财经讯（记者黄鑫宇）9月16日晚，北交所上市公司厦门路桥信息股份有限公司（即"路桥信 息"，837748.BJ）公告显示，该公司总经理魏聪因"个人原因"辞任。值得关注的是，路桥信息董事长于 征已于8月22日辞任，理由亦为"个人原因"。 根据公告，魏聪当前持有路桥信息78万股（占公司股本的1.02%），是公司的第七大股东。另据招股书 信息，魏聪已在路桥信息服务了近24年。 ...

厦门路桥信息股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-096 三、备查文件 一、总经理辞职的基本情况 本公司总经理魏聪先生，因个人原因辞任，自2025 年 9 月 16 日起不再担任总经理。 该人员持有公司股份780,000股，占公司股本的1.02%，不是失信联合惩戒对象，离任后 继续担任董事、董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。 魏聪先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，辞职后将继续履行承诺。 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 魏聪先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》及 《公司章程 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board and abolish the relevant rules has been approved by the supervisory board and will be submitted to the shareholders' meeting for review [2] - The company plans to revise its articles of association in accordance with relevant laws and regulations, and will seek authorization from the shareholders' meeting for necessary registration changes [2] Group 2 - The supervisory board's responsibilities will remain in effect until the shareholders' meeting reviews the proposal [2] - The proposal does not involve related party transactions and does not require abstention from voting [2] - The company has disclosed the details of the proposed amendments to the articles of association on the Beijing Stock Exchange information disclosure platform [2]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-094 厦门路桥信息股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.31：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司总经理工作细 则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"））等法律、法规、规范性文件和《厦门 路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则，以规范公司总经理和其他高级 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-077 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.14：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门 会议制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《厦门路 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-065 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.02：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-072 厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.09：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会审计委 员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具有注册会计师资格，具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位或具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 人士。 第四条 审 ...

一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.29：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司投资者关系管 理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-092 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动 关系，提升公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-086 厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.23：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制制度，防范投资风险，保障对外投资资金安全，提高经济效益， 维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-075 厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.12：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司战略委员会实 施细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的长远战略规划，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...