证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-038 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：本次厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40- 17:00 采用网络方式举行。 投资者通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事/总经理/董事会秘书魏聪先生、公司财务负责 人黄育苹女士、公司独立董事刘馨茗女士、公司保荐代表人胡盛 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-037 厦门路桥信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号 2025-013 号）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014 号）。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 ...

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-007 2、本期黄育苹、郭伟、卢志勇、王飞飞、吴福森及林海因职级变化，调增 其所持股份计划份额； 3、根据职级调整，本期新增一名员工持股计划参与对象林小雁。 二、备查文件目录 关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第四次临时股东 大会审议通过了《厦门路桥信息股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"），根据上述员工持股计划的规定，董事会拟根 据员工岗位设置、职级和对公司的贡献，确定符合条件的新增员工具体名 单，并根据员工持股计划参与对象的职务/职级变化，调整其所获得的持 股计划份额。 一、员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的基本情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-008 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 4 月 8 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-006 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要，2025 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请 授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-004 厦门路桥信息股份有限公司 关于控股子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称：湖南厦信智联信息科技有限公司 2、统一社会信用代码：914301110897488742 3、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币叁佰万元整 5、住所：长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园第 32 栋 1806 房 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司湖南一路信 息科技有限公司因整体战略规划和业务发展需要，更名为湖南厦信智联信息科技 有限公司，目前该子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由长沙市雨花区市 场监督管理局核发的新版《营业执照》。具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 湖南一路信息科技有限公司 | 湖南厦信智联信息科技有限公司 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥240,996,855.43, a year-on-year increase of 1.31%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥23,892,643.91, reflecting a year-on-year growth of 5.92%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,919,213.99, a year-on-year increase of 6.85%[4] - Basic earnings per share decreased by 8.82% to ¥0.31, primarily due to an increase in the weighted average number of shares outstanding[5] Assets and Equity - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥551,288,230.60, an increase of 6.40% compared to the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥322,607,829.46, up 5.68% from the beginning of the period[4] - The total assets increased significantly due to the expansion of business in external markets, particularly outside the province[5] Strategic Focus - The company plans to focus on digital economy initiatives, promoting the integration of artificial intelligence and low-altitude economy with smart transportation[5] - The company will continue to deepen its operations in rail transit, smart parking, and urban traffic sectors, enhancing product competitiveness and profitability[5] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the official annual report[6]

一、基本情况 关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-003 厦门路桥信息股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司厦门一路云 智慧有限公司因整体战略规划和业务发展需要，更名为厦门厦信智联云智慧有限 公司，目前该子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由厦门市集美区市场监 督管理局核发的新《营业执照》。具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 厦门一路云智慧有限公司 | 厦门厦信智联云智慧有限公司 | 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称：厦门厦信智联云智慧有限公司 2、统一社会信用代码：91350211MA32KB1422 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册资本：人民币贰仟万元整 5、住所：厦门市集美区珩山一里 5 号 1205 室 6、法定代表人 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-002 三、申请银行贷款的必要性及对公司的影响 本次公司拟以不动产作为抵押向民生银行申请贷款事项，是公司业务发展的 厦门路桥信息股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，厦门路桥信息股份有限公 司（以下简称"公司"）向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称"民 生银行"）申请贷款人民币 1,135 万元，本次贷款采用抵押担保方式。抵押物为 位于厦门市集美区诚毅大街 358 号 601-604 单元商品房（房产证编号：闽（2025） 厦门市不动产权第 0007906 号、第 0007912 号、第 0007909 号、第 0007910 号） 及厦门市集美区诚毅大街 376 号地上三层第 25、174-184 号车位（车位产权证编 号：闽（2025）厦门市不动产权第 0007937 号、第 0007940 号、第 0007942 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱喜平因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，公司向中国民生银行股份 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以书面方式发出 有限 ...