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路桥信息(837748) - 投资者关系活动记录表
2025-05-16 11:30
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-038 厦门路桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2025 年 5 月 15 日 活动地点:本次厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动于 2025 年 5 月 15 日(星期四)15:40- 17:00 采用网络方式举行。 投资者通过登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/),或关注微信公众号: 全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 参会单位及人员:通过网络方式参与厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者。 上市公司接待人员:公司董事/总经理/董事会秘书魏聪先生、公司财务负责 人黄育苹女士、公司独立董事刘馨茗女士、公司保荐代表人胡盛 ...
路桥信息(837748) - 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动预告公告
2025-05-12 12:32
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-037 厦门路桥信息股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《2024 年年度报告》(公告编号 2025-013 号)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-014 号)。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由厦门证监局、厦门上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)15:40-17:00。 (二)会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网 ...
路桥信息(837748) - 关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告
2025-04-10 12:47
厦门路桥信息股份有限公司 证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-007 2、本期黄育苹、郭伟、卢志勇、王飞飞、吴福森及林海因职级变化,调增 其所持股份计划份额; 3、根据职级调整,本期新增一名员工持股计划参与对象林小雁。 二、备查文件目录 关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第四次临时股东 大会审议通过了《厦门路桥信息股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)》 (以下简称"员工持股计划"),根据上述员工持股计划的规定,董事会拟根 据员工岗位设置、职级和对公司的贡献,确定符合条件的新增员工具体名 单,并根据员工持股计划参与对象的职务/职级变化,调整其所获得的持 股计划份额。 一、员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的基本情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案 ...
路桥信息(837748) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-10 12:46
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-008 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 4 月 8 日,厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")召开第 三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、 ...
路桥信息(837748) - 第三届董事会第二十八次会议决议
2025-04-10 12:45
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-006 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 1.会议召开时间:2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:于征 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案内容: 鉴于公司业务发展需要,2025 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请 授信额度 7,000 万元,向中国建设银行厦门分行 ...
路桥信息(837748) - 关于控股子公司变更名称并完成工商变更登记的公告
2025-02-28 13:01
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-004 厦门路桥信息股份有限公司 关于控股子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称:湖南厦信智联信息科技有限公司 2、统一社会信用代码:914301110897488742 3、类型:其他有限责任公司 4、注册资本:人民币叁佰万元整 5、住所:长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园第 32 栋 1806 房 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司湖南一路信 息科技有限公司因整体战略规划和业务发展需要,更名为湖南厦信智联信息科技 有限公司,目前该子公司已完成工商变更登记手续,并取得了由长沙市雨花区市 场监督管理局核发的新版《营业执照》。具体变更事项如下: | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 湖南一路信息科技有限公司 | 湖南厦信智联信息科技有限公司 ...
路桥信息(837748) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-02-28 13:00
Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥240,996,855.43, a year-on-year increase of 1.31%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥23,892,643.91, reflecting a year-on-year growth of 5.92%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,919,213.99, a year-on-year increase of 6.85%[4] - Basic earnings per share decreased by 8.82% to ¥0.31, primarily due to an increase in the weighted average number of shares outstanding[5] Assets and Equity - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥551,288,230.60, an increase of 6.40% compared to the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders increased to ¥322,607,829.46, up 5.68% from the beginning of the period[4] - The total assets increased significantly due to the expansion of business in external markets, particularly outside the province[5] Strategic Focus - The company plans to focus on digital economy initiatives, promoting the integration of artificial intelligence and low-altitude economy with smart transportation[5] - The company will continue to deepen its operations in rail transit, smart parking, and urban traffic sectors, enhancing product competitiveness and profitability[5] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the official annual report[6]
路桥信息(837748) - 关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告
2025-02-14 11:46
一、基本情况 关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-003 厦门路桥信息股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司厦门一路云 智慧有限公司因整体战略规划和业务发展需要,更名为厦门厦信智联云智慧有限 公司,目前该子公司已完成工商变更登记手续,并取得了由厦门市集美区市场监 督管理局核发的新《营业执照》。具体变更事项如下: | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 厦门一路云智慧有限公司 | 厦门厦信智联云智慧有限公司 | 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称:厦门厦信智联云智慧有限公司 2、统一社会信用代码:91350211MA32KB1422 3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册资本:人民币贰仟万元整 5、住所:厦门市集美区珩山一里 5 号 1205 室 6、法定代表人 ...
路桥信息(837748) - 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告
2025-02-13 10:45
证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-002 三、申请银行贷款的必要性及对公司的影响 本次公司拟以不动产作为抵押向民生银行申请贷款事项,是公司业务发展的 厦门路桥信息股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 鉴于业务发展所需,为合理保证营运资金流动性,厦门路桥信息股份有限公 司(以下简称"公司")向中国民生银行股份有限公司厦门分行(以下简称"民 生银行")申请贷款人民币 1,135 万元,本次贷款采用抵押担保方式。抵押物为 位于厦门市集美区诚毅大街 358 号 601-604 单元商品房(房产证编号:闽(2025) 厦门市不动产权第 0007906 号、第 0007912 号、第 0007909 号、第 0007910 号) 及厦门市集美区诚毅大街 376 号地上三层第 25、174-184 号车位(车位产权证编 号:闽(2025)厦门市不动产权第 0007937 号、第 0007940 号、第 0007942 ...
路桥信息(837748) - 第三届董事会第二十七次会议决议
2025-02-13 10:45
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2025-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2.会议召开地点:公司会议室 5.会议主持人:于征 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事朱喜平因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容: 1.会议召开时间:2025 年 2 月 13 日 鉴于业务发展所需,为合理保证营运资金流动性,公司向中国民生银行股份 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 3 日以书面方式发出 有限 ...