证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-044 厦门路桥信息股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下 公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报 销。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 五、审议表决情况 2024 年 4 月 12 日公司第 ...

厦门路桥信息股份有限公司 使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-047 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障 资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有 闲置资金购买短期（不超过一年）低风险银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超 过一年）低风险国有银行理财产品。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，有效期内投 资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币 5,000 万元）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-035 厦门路桥信息股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 2023 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-033 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身系华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-2 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-037 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会会议情况如下： 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（吉国力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，在 2023 年度认真、勤勉、谨慎的履行了独立董事职责，及时了解公司的 经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议及发表独立意见情况 二、发 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-045 厦门路桥信息股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购商品、固定资 | | | 根据公司经营业务 | | 燃料和动力、 | 产或接受劳务 | 59,500,000.00 | 3,389,912.80 | 发展需要，预计采 | | 接受劳务 | | | | 购额增加。 | | 销售产品、商 | 销售商品或提供服 | 289,500,000.00 | 45,196,906.81 | 根据公司经营业务 发展需要，预计销 | | 品、提供劳务 | 务 | | | | | | | | | 售额增加。 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-032 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,040,849.25 元，母公司未分配利润为 113,112,092.18 元。母公司资本公积 为 94,729,568.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 93,965,699.84 元， 其他资本公积为 763,868.22 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,740,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,674,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-027 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-049 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 22 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 ...