一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 7 日 召开第三届董事会第七次会议、2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后适用的<厦门路桥信息股份有限公司章程（草案）>的议案》，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了厦门 市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类型由股份 有限公司（非上市，国有控股）变更为"股份有限公司（上市，国有控股）"， 公司注册资本由"人民币陆仟壹佰壹拾万元整"变更为"人民币柒仟陆佰柒拾 肆万元整"，除上述信息外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生 变更。变更后的营业执照信息如下： ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-081 厦门路桥信息股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 7 日 召开第三届董事会第七次会议、2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后适用的<厦门路桥信息股份有限公司章程（草案）>的议案》，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。 名称：厦门路桥信息股份有限公司 注册资本：柒仟陆佰柒拾肆万元整 类型：股份有限公司(上市、国有控 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-079 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二三年十一月 2 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 覧 | | --- | | 正 大… | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所赖璟嫄律师、陈津君律师出席公司于 2023 年 11 月 3 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-079 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。 （三）公司董事 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二三年十一月 2 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 覧 | | --- | | 正 大… | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天衡意字(2023) 第 214 号 致:厦门路桥信息股份有限公司 中国·厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 座 16-18 层 电话：86·592·5883666 传直· 86-59 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-074 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金购买理 财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 109,480, ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-075 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖秀琛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发出 本次《关于<2023 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委 员会第七次会议审议通过。 3.回避表决 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-077 厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2023 年 10 月 23 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 进度 | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%） | | 号 | | | 整后）（1） | （2） | （3）= | | | | | | | （2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 智慧停车运营 | 厦门路桥信 息股份有限 | 34,458,132.38 | 104,993.61 | 0.30% | | | 投资项目 | 公司 | | | | 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | -- ...