厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-070 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 19 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次 ...

关于厦门路桥信息股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对路桥信 息新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、期初日常性关联交易预计情况 路桥信息于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过 《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。 金圆统一证券有限公司 二、新增日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联 | | 主要交 ...

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况概述 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-069 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票 于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额 配售选择权行使后），募集资金 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-066 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：肖秀琛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 监事肖秀琛与本审议事项存在关联关系，回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0723 号 容诚会计师事 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登 您可 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | 4-5 | 目 录 关于厦门路桥信息股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0723 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门路桥信息股份有限公司(以下简称路桥信息公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供路桥信息公司为用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资 金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司 用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-067 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》，员工持股计划参与 对象及持股计划份额变动情况如下： | 序号 | 参加对 | 参加对象职务 | | 间接持有公司股份数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | 调整前 | 本期拟调整 | 调整后 | | 1 | 黄育苹 | 总会计师 | 203,664 | 49,145 | 252,809 | | 2 | 郭伟 | 副总经理 | 203,664 | 49,145 | 252,809 | | 3 | 卢志勇 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 4 | 汤添辉 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 5 | 薛宁平 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 6 | 韩科敏 | 中层管理人员 | 203,664 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 二、自筹资金已支付发行费用情况 公司本次发行的各项发行费用合计11,793,852. 83元（不含增值税）。在募集 资金 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-065 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-070 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 19 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议的召开无需相关部 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对路桥信 息新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 二、新增日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联 | | | | 累计已 | | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 主要交 易内容 | 原预计 金额 | 发生金 | 新增预计 发生金额 | 计发生金 | 际发生 | 发生金额差异 | | 类别 | | | | 额 ...