证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-018 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到 ...

深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000075 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 明该审计报 管是否由具有执业许可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度非经 I Í 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 001100 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-008 2024 年 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,155,970.30 元，母公司未分配利润为 328,861,751.13 元。母公司资本公积为 161,027,913.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 153,931,320.82 元，其 他资本公积为 7,096,592.95 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,829,928 股，以未分 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-028 深圳市则成电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存 续期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划授予的参与对象名单>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-030 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，董事会召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：0 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-032 深圳市则成电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为进一步完善深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权 益。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳市则成 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《深圳市则成电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 上，确定合理的利润分配方案。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的具体情况 （一 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-015 深圳市则成电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性 影响内部控制有效性评价结论的因素。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度及内控评价管理办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-005 深圳市则成电子股份有限公司 关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、减资及股权转让基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身业务发展及整 体战略规划需要，经与东莞创联新能源有限公司（以下简称"东莞创联"）的其 他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万 元减少至人民币 750.00 万元，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变。因东 莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人 民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰。本次股权转 让完成后，公司不再持有东莞创联股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-004 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长薛兴韩 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出 2.会议召开地点：公司三楼会议室 三、备查文件目录 为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《深 ...