关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-045 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 15 日，深圳市则成电子股份有限公司召开了第三届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司 董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-044 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市则成电 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-043 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-093 露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,624,298 股，占公司总股本 1.1739%，可交 易时间为 2025 年 7 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 五、备查文件 | 本次解 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | | | | | | | | 董事、监 | | | | 除限售 | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | 尚未解除 | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 实际控制 | | | 限售登记 | | | 限售的股 | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | 人或 ...

| | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 深圳市惟 | | | | | | | | | 实聚成投 | | | | | | | | 1 | 资合伙企 | 是 | - | F | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | | | 业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 合计 | | | — | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除 ...

关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 大华核字[2025]0011007458 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师律 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年 | 1-38 | 年报问询函的回复 事务所及注册会计师执业资质证明 11 í 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua- 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 大华核字[2025]0011007458 号 北京证券交易所上市公司管理部: 第1页 贵部年报问询函[2025]第 037 号《关于对深圳市则成电子股份有限公司的年 报 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-041 深圳市则成电子股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市则成电子股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2025】第 037 号，以下简称《问询函》）。根据 《问询函》要求，公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审 会计师"）就《问询函》所列问题进行了逐项核查与落实，现对相关问题回复并 公告如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 3.92 亿元，同比增长 28.14%；归母净利润 2,581.54 万元，同比减少 2.75%。分产品看，各产品营业收入均实现较快增长， 其中消费电子类、交通工具类毛利率分别减少 6.85、3.59 个百分点，食品医疗 类、印制电路 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-040 深圳市则成电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2025 年 7 月 6 日届满。根据《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《深圳市则成 电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订更正后）》等相关规定， 现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划 ...

Trading Volume and Market Activity - On June 18, the total trading volume of individual stocks on the Beijing Stock Exchange reached 1.37 billion shares, with a total transaction value of 30.84 billion yuan, an increase of 0.77 billion yuan compared to the previous trading day [1] - A total of 84 stocks closed higher, accounting for 31.46% of the tradable stocks, with the highest closing gains seen in Zecheng Electronics, Qifeng Precision, and Ruixing Co., which rose by 19.14%, 17.34%, and 17.16% respectively [1] - Conversely, 183 stocks closed lower, with the largest declines in *ST Guangdao, Luqiao Information, and Benlang New Materials, which fell by 17.17%, 15.74%, and 14.12% respectively [1] Stock Performance and Turnover Rates - Among the stocks traded, 88 had transaction values exceeding 10 million yuan, with the highest transaction values recorded for Air China Ocean, Qifeng Precision, and Keli Co., at 966.96 million yuan, 803.19 million yuan, and 731.13 million yuan respectively [1] - The trading activity showed that 58 stocks had a turnover rate exceeding 10%, with 19 stocks exceeding 20%. Additionally, 68 stocks had turnover rates between 5% and 10%, while 138 stocks had turnover rates between 1% and 5% [1] - The stocks with the highest turnover rates included Keli Co. at 62.19%, Shengnan Technology at 41.31%, and Ruixing Co. at 38.44% [1] Detailed Stock Data - The closing prices and performance of notable stocks included: - Air China Ocean: Closing price 12.88 yuan, down 1.00%, turnover rate 25.52%, transaction value 966.96 million yuan [1] - Qifeng Precision: Closing price 46.70 yuan, up 17.34%, turnover rate 36.08%, transaction value 803.19 million yuan [1] - Keli Co.: Closing price 55.02 yuan, down 8.22%, turnover rate 62.19%, transaction value 731.13 million yuan [1] - Zecheng Electronics: Closing price 36.35 yuan, up 19.14%, turnover rate 24.17%, transaction value 588.83 million yuan [1] - Ruixing Co.: Closing price 15.50 yuan, up 17.16%, turnover rate 38.44%, transaction value 251.49 million yuan [2]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-039 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,155,970.30 元，母公司未分配利润为 328,861,751.13 元，母公司资本公积为 161,027,913.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 153,931,320.82 元，其他资本公积为 7,096,592.95 元）。本次权益分派共计转增 39,531,971 股，派发现金红利 9,882,992.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 98,829,928 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.00 元人民币现金。分红前本 公 ...