深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名钟明霞为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-056 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-051 深圳市则成电子股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任命基本情况 （一） 任命的基本情况 二、 任命对公司产生的影响 公司新任职工代表董事的任职资格符合《公司法》等法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》等规定。韩宏强先生原为非独立董事，本次变更为职工 代表董事。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相 关规则或者公司章程的规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召 开 2025 ...

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-052 （二） 会议出席情况 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出。 5.会议主持人：工会主席李玉兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在 ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2010 年 05 月 20 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-094 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海芯物 科技有限公司（以下简称"珠海芯物"）根据实际经营需要，将其法定代表人由 吕小松变更为薛兴韩，现已完成工商变更登记手续并取得由珠海市斗门区市场监 督管理局核准换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9144070055558429XB 名称：珠海芯物科技有限公司 2025 年 7 月 17 日 法定代表人：薛兴韩 注册资本：2,750,000.00 万元 住所：珠海市斗门区富山二路 168 号 B 区 1 楼、2 楼、3 楼 301 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；集成电路芯 片及 ...

董事会战略与 ESG 管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与 ESG 管理委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究 并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与 ESG 管理委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关 职责内容，并制定了《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委 员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》自动失效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市则成电子股 份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工 ...

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名崔成强为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-049 深圳市则成电子股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 15 日审议并通 过： 提名薛兴韩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 55,963,859 股，间接持有公司股份 4,228,890 股，共计占公司股本的 43.5038%，不是失信联合惩戒对象。 提名王道群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 19,604,312 股，间接持有公司股份 1,421,441 股，共计占公司股本的 15.1962%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡巢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,766,27 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-050 公司本次拟选举的第四届董事会独立董事候选人钟明霞女士、王永海先生以 深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 及崔成强先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能力， 符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件， 符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关法律法规规定中不得担任独立董事 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经北京证券交 易所审核无异议后，股东会方可进行表决。 关于公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于深圳市 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营 需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-048 深圳市则成电子股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司本次拟使用不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 1 亿元（按理财产 品存续余额计）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上 ...

关于拟取消监事会、变更注册资本并 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-046 深圳市则成电子股份有限公司 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 法》《上市公司独立董事管理办法》《北 | 证券法》《上市公司独立董事管理办法》 | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》 | 《北京证券交易所股票上市规则》《北 | | 《北京证券交易所上 ...