北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编:518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Http://www.junzejun.com Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）所涉及的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-095 深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-098 深圳市则成电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据 《公司法》《公司章程》及《董 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-074 深圳市则成电子股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度> 的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了进一步提高深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市则 成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责 ...

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制 度>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-082 深圳市则成电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （五）所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等可以获取 公司重大信息的人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （六）公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员； 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维 ...

深圳市则成电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-078 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 ...

一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<网络投票实施细则> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-092 深圳市则成电子股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 和《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-087 深圳市则成电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方（以下简称"控股股 东及关联方"）占用深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《深圳市则成电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-083 深圳市则成电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等制度规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年度报告信 息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成 年度报告披露信息出现重大差错 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-059 深圳市则成电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中应当有 1 名 ...