Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals during the second meeting of the fourth board of directors, including the proposal for the 2025 semi-annual report and its summary [2]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-106 深圳市则成电子股份有限公司 1、 预计现金管理额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自 有资金适时购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保正常经营需 求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 现金管理金额和资金来源 2025 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 ...

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具 了(大华验字[2022 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-102 深圳市则成电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年 半年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...

Group 1 - The company Zhecheng Electronics announced the appointment of Liu Xunan as the new board secretary, effective from August 1, 2025, to July 31, 2028 [1] - The previous board secretary, Wei Bin, will step down on August 1, 2025, due to the change in leadership [1] - Liu Xunan has a background in finance and management, having held various positions in companies such as TCL and Shenzhen Dingshi Investment Management [1]

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 1, 2025 [2] - The meeting will review and approve several proposals, including the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to relevant articles [2]

证券日报网讯 8月4日晚间，则成电子发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市则成电子股份有限公司 章 程 第 1 页 共 56 页 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | ...

深圳市则成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。 （二）披露标准 证券代码：837821 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-099 深圳市则成电子股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 鉴于深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治 理水平，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届的基本情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG 管理委员会 | 薛兴韩 | 薛兴韩、蔡巢、崔成强 | | 审计委员会 | 王永海 | 王永海、钟明霞、谢东海 | | 提名委员会 | 钟明霞 | 钟明霞、崔成强、王道群 | | 薪酬与考核委员会 | 王永海 | 王永海、崔成强、魏斌 | 公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四 ...