证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-005 深圳市则成电子股份有限公司 关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、减资及股权转让基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身业务发展及整 体战略规划需要，经与东莞创联新能源有限公司（以下简称"东莞创联"）的其 他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万 元减少至人民币 750.00 万元，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变。因东 莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人 民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰。本次股权转 让完成后，公司不再持有东莞创联股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-004 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长薛兴韩 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出 2.会议召开地点：公司三楼会议室 三、备查文件目录 为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《深 ...

Revenue and Profit Projections - The company expects to achieve operating revenue of ¥391,684,518.46, a year-on-year increase of 28.13%[3] - Total profit is projected to be ¥31,544,018.00, reflecting a year-on-year growth of 8.88%[3] - Net profit attributable to shareholders is estimated at ¥28,526,120.78, up 7.46% compared to the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses is expected to be ¥25,019,311.78, representing an 18.33% increase year-on-year[4] - The company's basic earnings per share is projected to be ¥0.2886, a year-on-year increase of 7.45%[4] Asset and Equity Growth - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥813,924,670.20, an increase of 11.35% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to reach ¥523,250,219.64, a growth of 3.55%[4] Market Expansion and Costs - The company has actively expanded market efforts and accelerated new project construction, contributing to revenue growth[5] - The increase in operating costs due to the trial production of a new factory and strategic consulting fees has impacted net profit growth[6] - The company has seen a reduction in government subsidies compared to the previous year, affecting non-recurring gains[6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-086 深圳市则成电子股份有限公司 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》， 并同意授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有 关部门办理投资资金备案或审批、以及在境外办理注册登记等相关手续，签署、 执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构，决定公司对 外投资委派人员的人选等相关事宜。本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-085 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务， 提升公司的国际市场竞争力和服务能 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-084 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □新闻发布会 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：深圳福田香格里拉大酒店 参会单位及人员：申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券 上市公司接待人员：公司证券事务代表刘旭南先生 问题 1：公司在光模块领域的布局，现在有何最新进展？ 问题 2：公司基于 FPC 的柔性应用领域，明年会有什么布局吗？ 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 立的 HDI PCB 产品线，已确定光模块 ...

深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-084 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：深圳福田香格里拉大酒店 参会单位及人员：申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券 上市公司接待人员：公司证券事务代表刘旭南先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司在光模块领域的布局，现在有何最新进展？ 回 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-082 深圳市则成电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划存 续期将于 2025 年 6 月 13 日届满，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》《深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划）等相关规定，现将本员工 持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》、《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期 员 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2025 年度向金融机构申请综合授信 及担保额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子预计 2025 年度 向金融机构申请综合授信及担保额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信及担保额度的情况概述 （一）申请综合授信及担保额度的基本情况 为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及子公司（含现有及授权期 新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展 期），授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-081 深圳市则成电子股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 12 日，董事会召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 ...