证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-055 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟明霞，已充分了解并同意由提名人深圳市则成电子股份有限公司董事 会提名为深圳市则成电子股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市则 成电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 ...

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-057 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名王永海为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳市则成电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-084 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 董事或者高级管理人员： ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-045 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 15 日，深圳市则成电子股份有限公司召开了第三届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司 董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-044 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市则成电 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-043 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-093 露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,624,298 股，占公司总股本 1.1739%，可交 易时间为 2025 年 7 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 五、备查文件 | 本次解 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为控 | | | | | | | | 董事、监 | | | | 除限售 | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | 尚未解除 | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 实际控制 | | | 限售登记 | | | 限售的股 | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | 人或 ...

| | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 深圳市惟 | | | | | | | | | 实聚成投 | | | | | | | | 1 | 资合伙企 | 是 | - | F | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | | | 业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 合计 | | | — | 1,624,298 | 1.1739% | 0 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除 ...

关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 大华核字[2025]0011007458 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师律 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年 | 1-38 | 年报问询函的回复 事务所及注册会计师执业资质证明 11 í 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua- 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 大华核字[2025]0011007458 号 北京证券交易所上市公司管理部: 第1页 贵部年报问询函[2025]第 037 号《关于对深圳市则成电子股份有限公司的年 报 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-041 深圳市则成电子股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市则成电子股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2025】第 037 号，以下简称《问询函》）。根据 《问询函》要求，公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审 会计师"）就《问询函》所列问题进行了逐项核查与落实，现对相关问题回复并 公告如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 3.92 亿元，同比增长 28.14%；归母净利润 2,581.54 万元，同比减少 2.75%。分产品看，各产品营业收入均实现较快增长， 其中消费电子类、交通工具类毛利率分别减少 6.85、3.59 个百分点，食品医疗 类、印制电路 ...