证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-087 深圳市则成电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方（以下简称"控股股 东及关联方"）占用深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《深圳市则成电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-059 深圳市则成电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中应当有 1 名 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-083 深圳市则成电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等制度规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年度报告信 息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成 年度报告披露信息出现重大差错 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-073 深圳市则成电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳 市则成电子股份有限公司会 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-089 深圳市则成电子股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制 度>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市则成电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-064 深圳市则成电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定及《深 圳市则成电子股份有限公司章程》（ ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-061 深圳市则成电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应忠实诚信履行持续信息披露的 义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决策 有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及本 制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-091 深圳市则成电子股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<累积投票实施细则> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股 东对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方 式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第九条 累积投票选举公司董事的具体表决办法如下： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称" ...

深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工 作细则>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-079 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-081 深圳市则成电子股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议 案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的企业声 誉和品牌形象，提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...