证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-090 深圳市则成电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简 称"战略与 ESG 管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 管 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理 制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 深圳市则成电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-077 第一条 目的 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规 及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 基本原则 (一)收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符。 (二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 第三条 适用范围 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司独立董事专 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-086 深圳市则成电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<深圳市则成电子股份 有限公司子公司管理制度>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《深圳市则成电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司纳入合并报表范围内的子公司。 第三条 对公司 ...

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-063 深圳市则成电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-088 深圳市则成电子股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<内部控制制度及内控 评价管理办法>的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等规定，结合《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。内部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-070 深圳市则成电子股份有限公司对外投资管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为 ...

深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-066 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《9 号指引》"）以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-054 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王永海，已充分了解并同意由提名人深圳市则成电子股份有限公司董事 会提名为深圳市则成电子股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市则 成电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规 ...

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名钟明霞为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-056 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-051 深圳市则成电子股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任命基本情况 （一） 任命的基本情况 二、 任命对公司产生的影响 公司新任职工代表董事的任职资格符合《公司法》等法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》等规定。韩宏强先生原为非独立董事，本次变更为职工 代表董事。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相 关规则或者公司章程的规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召 开 2025 ...